Una delegación argentina de especialistas participó de la primera jornada del encuentro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que se reúne desde hoy y hasta el 26 de junio en Singapur, donde se analizarán medidas en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
El GAFI es el organismo internacional integrado por 40 países del mundo (Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, China, Brasil, entre otros) y organismos internacionales tales como OCDE, Banco Mundial, FMI, Comisión Europea, Naciones Unidas. Busca reforzar los sistemas nacionales de prevención en materia de lavado de dinero, terrorismo, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
La delegación Argentina está integrada, entre otros, por Eugenio Curia (Ministerio de Justicia), Felipe Jiménez Losano (Cancillería), Ignacio Yacobucci (Presidente Unidad Información Financiera, UIF), Mariano Borinsky (presidente Cámara Federal de Casación Penal), Silvina Rivarola (Banco Central de la República Argentina) y Mariana Currais (Directora de Internacionales UIF).
El encuentro se realiza en el país asiático de Singapur entre el 23 y el 28 de junio de 2024.
Por qué es importante la presencia argentina en el GAFI
Argentina pone en juego su permanencia en la máxima categoría internacional en lo que se relaciona con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Llevará adelante encuentros bilaterales con distintos países a los fines de demostrar los avances realizados en atención a todas las reformas legales que viene llevando a cabo: aprobación de tipo penal de financiamiento de terrorismo, nuevos sujetos obligados y distintas resoluciones de la UIF.
Asimismo la UIF y la Coordinación Nacional vienen desarrollando una mayor participación en los foros internacionales para lograr una mejor inserción de Argentina en el mundo globalizado y un reconocimiento de los esfuerzos que vienen llevando a cabo. Este cambio es uno de los ejes que la nueva gestión de la UIF y la Coordinación desarrollan en materia internacional.
