Por primera vez, la justicia argentina ordenó el decomiso de criptomonedas. Sucede que el Juzgado Federal de Mar del Plata N.º 3 está investigando un caso de lavado de dinero proveniente del contrabando y la operación de un casino ilegal.
Lavado de dinero y criptos
La recuperación de bienes y otros activos es crucial en la lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. El objetivo es despojar de recursos económicos y financieros a las organizaciones delictivas, sostiene la UIF.
Entre los acusados se encuentra Fabián Di Julio, uno de los líderes de una banda dedicada a las apuestas online.
Bajo la dirección de Ignacio Yacobucci, presidente de la UIF, y Mariano Ezeyza, director de Litigios Penales, se ha impulsado la reactivación de decomisos en colaboración con el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial en casos que investigan estos delitos, concluye.
