El juez especializado de sentencia Matías Garcete destacó la capacitación que desarrolló la Embajada de los Estados Unidos a jueces y otros integrantes del sistema de justicia en técnicas avanzadas para mejorar el análisis de investigación financiera en casos de lavado de dinero.
Garcete agregó que, la actualización ha sido una importante oportunidad para reforzar el compromiso de las instituciones de prevención y control para el cumplimiento de la ley en la lucha contra la corrupción y la ilegalidad.
El magistrado subrayó que, este tipo de actividades académicas desarrolladas por expertos a los operadores del sistema de justicia son fundamentales para un mejor abordaje de la criminalidad compleja.
“El objetivo de tan renombrado curso fue mejorar toda comprensión sobre las técnicas avanzadas para la realización de análisis e investigación financiera en casos de lavado de activos y otros delitos. El curso incluyó disertaciones a cargo de los instructores y ejercicios prácticos centrados en casos hipotéticos. Debemos destacar que este curso especializado fue parte del esfuerzo continuo de la Embajada de los Estados Unidos de América para fortalecer las instituciones encargadas de combatir los delitos financieros y el lavado de dinero en el Paraguay”, mencionó Garcete.
La semana pasada, los jueces del fuero especializado de Delitos Económicos y Crimen Organizado (seleccionados) por la Corte Suprema de Justicia, han concluido el curso de Técnicas de Investigaciones Financieras y Lavado de Dinero a cargo del Departamento de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos (unidad de Investigación Criminal), con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos de América en Paraguay.
El curso fue impartido por agentes del Servicio de Impuestos Internos – Investigación Criminal de los Estados Unidos (IRS-CI). Los camaristas Silvana Luraghi, Bibiana Benítez y Claudia Criscioni también participaron del importante curso de capacitación.
