Según Odaily, la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza (FINMA) ha identificado los activos digitales como un área de alto riesgo para el lavado de dinero en su último informe de monitoreo de riesgos.
El informe destaca las vulnerabilidades de los activos digitales y señala su uso en delitos financieros como la evasión de sanciones. Subraya la importancia de una supervisión regulatoria sólida para mitigar estos riesgos.
El informe señala que las criptomonedas, en particular las monedas estables, se asocian cada vez más con el lavado de dinero y otras actividades ilegales, incluidas la evasión de sanciones y las transacciones en la red oscura.
Esta tendencia ha aumentado las preocupaciones entre los reguladores financieros. La FINMA afirmó que ha implementado medidas dirigidas a las instituciones para reducir los riesgos de lavado de dinero asociados con los activos digitales.
Los intermediarios financieros suizos que ofrecen servicios relacionados con las criptomonedas están ahora bajo un escrutinio más estricto para gestionar estos riesgos. La FINMA añadió que una mitigación inadecuada de los riesgos en este sector podría poner en peligro a instituciones individuales y plantear riesgos de reputación para toda la industria financiera suiza.
