Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sanciona a ocho funcionarios venezolanos que dirigen agencias económicas y de seguridad en Venezuela.
Estos individuos son sancionados en cumplimiento de la orden ejecutiva 13692, como fue enmendada, e incluyen al presidente de Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA), la empresa estatal petrolera, y al ministro de Transporte y presidente del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A. (CONVIASA), la aerolínea propiedad del Estado. Además, la OFAC está sancionando a funcionarios de alto rango en la policía y militares que dirigen entidades del Estado.
Junto a las acciones similares tomadas hoy por asociados, incluyendo a Canadá, la Unión Europea y el Reino Unido, las designaciones de OFAC demuestran el mensaje de solidaridad con el pueblo venezolano
FUNCIONARIOS VENEZOLANOS DE ENTIDADES Y MINISTERIOS ESTATALES
Los siguientes funcionarios venezolanos de entidades y ministerios estatales están siendo designados en virtud de la orden ejecutiva 13692, “Bloqueo de bienes y suspensión de ingreso de determinadas personas que contribuyen a la situación en Venezuela”, como fue enmendada, por ser funcionarios actuales o anteriores del Gobierno de Venezuela.
Héctor Andrés Obregón Pérez (Obregón) fue designado por Maduro, en agosto de 2024, presidente de Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA), la empresa petrolera estatal venezolana y fuente principal de ingresos y divisas extranjeras de Venezuela. En enero de 2019 OFAC sancionó a PdVSA. Anteriormente, Obregón fue vicepresidente ejecutivo de PdVSA. Obregón también trabajó como director general de la oficina del Ministerio de Comunicación e Información, director general del Servicio Autónomo de Registros y Notarías, presidente de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior y presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social.
Ramón Celestino Velásquez Araguayán (Velásquez) ha trabajado para el gobierno desde mayo de 2023 como ministro de Transporte. Velásquez también es presidente del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A. (CONVIASA), la aerolínea estatal venezolana, sancionada por Estados Unidos.
Félix Ramón Osorio Guzmán (Osorio) fue nombrado el 12 de noviembre de 2024 como viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica en el Ministerio de Interior de Maduro. Anteriormente, Osorio se desempeñó como comandante general del Ejército Bolivariano de Venezuela. El Ejército Bolivariano es uno de los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
FUNCIONARIOS DE LA POLICÍA Y MILITARES VENEZOLANOS
Los siguientes funcionarios de la policía y venezolanos son designados en virtud de la orden ejecutiva 13692, como fue enmendada, “Bloqueo de bienes y suspensión de ingreso de determinadas personas que contribuyen a la situación en Venezuela”, por ser un funcionario actual o anterior del Gobierno de Venezuela.
Danny Ramón Ferrer Sandrea (Ferrer) fue nombrado el 12 de noviembre de 2024 como viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal en el Ministerio de Interior. Entre sus funciones, Ferrer ha sido responsable por la evaluación, control y supervisión de las unidades policiales de investigación, incluyendo al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses. El CICPC es la agencia policial más grande del país.
Douglas Arnoldo Rico González (Rico) ha ejercido como director del CICPC desde febrero de 2016. El 20 de abril de 2023 Rico fue sancionado por la Unión Europea por sus abusos a los derechos humanos.
Jhonny Rafael Salazar Bello (Salazar) se ha desempeñado desde el 19 de marzo de 2018 como vicedirector del CICPC. Abogados venezolanos han planteado denuncias públicas contra el CICPC por violaciones a los derechos humanos y abusos cometidos desde la elección presidencial del 28 de julio de 2024.
Manuel Enrique Castillo Rengifo (Castillo) fue nombrado el 16 de octubre de 2024 vicecomandante del Comando Estratégico Operacional (CEOFANB) de las FANB. Previamente Castillo fue comandante de las Regiones Estratégicas de Defensa Integral Los Andes. El CEOFANB es una de las seis ramas de las FANB, cuyo mandato es ser el comando operativo para operaciones estratégicas. Como comando operacional de las FANB del CEOFANB, también supervisa las tácticas de represión realizadas por las FANB.
José Ramón Figuera Valdez (Figuera) fue nombrado el 17 de octubre de 2024 comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) en el distrito de la capital venezolana, habiendo trabajado antes como segundo en mando del distrito ZODI de la capital.
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en posesión de las personas descritas anteriormente y de cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, en un 50 por ciento o más por ellas, individualmente, o con otras personas bloqueadas, que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC.
A menos que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o que esté exento; las reglamentaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro de Estados Unidos (o en tránsito) que impliquen cualquier propiedad o interés en propiedades de las personas designadas o bloqueadas de algún modo.
Además, las instituciones financieras y otras personas que participen en ciertas transacciones o actividades con las entidades e individuos sancionados se exponen también a sanciones o a ser ellos objeto de acciones de aplicación de la ley.
Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona designada, o la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de cualquiera de estas personas.
Las infracciones a las normativas de la OFAC pueden dar lugar a sanciones civiles o penales. La normativa de la OFAC para la aplicación de las sanciones económicas (Economic Sanctions Enforcement Guidelines) proporciona más información en relación con la aplicación de las sanciones de Estados Unidos por la OFAC, incluyendo los factores que la OFAC generalmente considera para determinar una respuesta adecuada a una presunta violación.
El poder y la integridad de las sanciones de la OFAC derivan no solo de la capacidad de la OFAC para designar y agregar personas a la Lista SDN, sino también de su voluntad para eliminar a personas de la Lista SDN de conformidad con la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino provocar un cambio positivo en el comportamiento.
Para obtener información sobre el proceso de solicitar la eliminación de una lista de la OFAC, incluida la Lista SDN, consulte con la sección de Preguntas Frecuentes 897 de la OFAC aquí (en inglés). Para obtener información detallada sobre el proceso para enviar una solicitud de eliminación de una lista de sanciones de la OFAC, haga clic aquí (en inglés).
Haga clic aquí para más información sobre los individuos hoy identificados (en inglés).
Para ver el texto original, ir a: https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2778
