Las autoridades francesas han iniciado una investigación sobre el exchange de criptomonedas Binance por presunto blanqueo de dinero y fraude fiscal.
Según un informe de Reuters del 28 de enero, la división de delitos económicos y financieros de la Fiscalía de París dijo que había abierto una investigación sobre las actividades del exchange de criptomonedas entre 2019 y 2024 por lavado de dinero presuntamente relacionado con el tráfico de drogas. Según los informes, los usuarios de Binance también dijeron que el exchange les comunicó incorrectamente información, lo que resultó en pérdidas de inversión.
Informes anteriores sugirieron que las autoridades francesas habían estado investigando el brazo local de Binance desde al menos 2022 por acusaciones de lavado de dinero y otras actividades ilícitas. Cointelegraph se puso en contacto con Binance para obtener comentarios, pero no había recibido respuesta en el momento de la publicación.
Las autoridades francesas parecen haber intensificado el escrutinio regulatorio para los proveedores de servicios de criptomonedas, pero continúan autorizando a las empresas a operar en el país bajo los acuerdos de licencia apropiados. La investigación francesa sobre Binance se produjo más de 30 días después de que el exchange de criptomonedas Bybit anunciara que planeaba detener sus operaciones en el país en enero, citando las regulaciones.
Binance sigue enfrentándose a demandas e investigaciones a nivel internacional
En Estados Unidos, Binance se enfrenta a diferentes desafíos legales. La Comisión de Bolsa y Valores del país continúa con una demanda civil contra el exchange presentada en 2023 a pesar de los informes que sugieren que el regulador podría cambiar de rumbo bajo una nueva administración presidencial.
El ex-CEO de Binance, Changpeng Zhao, cumplió cuatro meses en una prisión federal en 2024 tras declararse culpable de un delito grave como parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses. Aunque Zhao se ha retirado en gran medida de su cargo en el exchange, Binance dijo el 23 de enero que el ex-CEO «asumiría un papel activo» en su incubadora de tecnología, recientemente rebautizada como YZi Labs.
En diciembre, la Comisión Australiana de Valores e Inversiones emprendió acciones legales contra la división local de derivados de Binance, alegando que no ofrecía una protección adecuada a los consumidores. El regulador alegó que la plataforma clasificó erróneamente a más de 500 clientes minoristas como inversores mayoristas entre 2022 y 2023.
