La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en México, en el marco del proyecto Disrupción, participará como entidad formadora en el 5° Diplomado para la Formación Integral de Oficiales de Cumplimiento Normativo, PLD/FT y Seguridad de la Información, organizado por la Academia Mexicana de Derecho Digital y Tecnológico A.C., Top Compliance y el Grupo de Investigación, Análisis y Opinión Parlamento Abierto (GIAO).
UNODC impartirá un módulo especializado para identificar los elementos clave del lavado de activos vinculado a la trata de personas, una de las líneas de trabajo prioritarias del proyecto Disrupción. Esta contribución busca dotar a oficiales de cumplimiento de herramientas conceptuales y operativas para integrar el enfoque financiero en la prevención de delitos complejos.
El diplomado, de carácter internacional, se enfoca en la prevención, identificación, investigación y persecución del lavado de activos. Su diseño se centra en fortalecer conocimientos en torno a técnicas investigativas, normativa regional y estándares internacionales.
UNODC México aportará su experiencia práctica a través del módulo sobre trata de personas y lavado de activos, en el que se abordarán:
- Las rutas del dinero en contextos de trata,
- Principales tipologías y red flags,
- Análisis de casos y patrones de comportamiento financiero,
- Herramientas para el trabajo colaborativo entre autoridades, sector privado y otros actores clave.
Además de su participación en el diplomado, el proyecto Disrupción se encuentra desarrollando:
- Una Guía de Procesos construida de forma colaborativa con autoridades nacionales,
- Mesas de trabajo con juventudes para generar mensajes de prevención de la trata de personas y el lavado de activos,
- Actividades con actores clave en el marco del Día Nacional contra el Lavado de Activos, a conmemorarse el próximo 29 de octubre.
@UNODC México
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Para más información, favor de contactar a
Luis Daniel Martínez Ortega: [email protected]
