La Fiscalía General de la Nación impactó las finanzas criminales del Clan del Golfo mediante un operativo conjunto con la Dirección de Lavado de Activos, la Dirección de Extinción de Dominio, el grupo GRAOS II de la DIPOL–DIJIN, la Guardia Civil Española y Europol. Las acciones permitieron desmantelar una red transnacional dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico hacia Europa.
Durante la operación fueron capturadas en Colombia dos personas vinculadas al blanqueo de $ 182.000 millones, mientras que en España fueron aprehendidos los presuntos articuladores del esquema financiero. Estas detenciones se realizaron gracias a notificaciones rojas de Interpol y los capturados en territorio europeo se encuentran en proceso de extradición.
Las investigaciones evidenciaron que los recursos ilícitos provenían del envío de cocaína desde puertos de Turbo, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y Guayaquil hacia Bélgica, Francia, Holanda y España. La red criminal usaba sociedades de papel y actividades simuladas en los sectores inmobiliario, tecnológico y de construcción para dar apariencia de legalidad al dinero, además de mover activos a través del sistema financiero y billeteras virtuales.
Los detenidos fueron imputados por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir.
Como resultado de las diligencias judiciales, la Fiscalía ocupó bienes avaluados en más de $ 53.000 millones y otros por $ 200 millones con fines de comiso. Se impusieron medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 17 inmuebles rurales, 8 urbanos, 15 vehículos, 5 sociedades y 4 establecimientos de comercio en Pereira, Cartagena y Bogotá, debilitando así la estructura patrimonial del Clan del Golfo.
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