Esta semana, la policía alemana confiscó propiedades por un valor aproximado de 40 millones de euros (US$45,4 millones) que los fiscales dicen están vinculadas a una gran estafa de lavado de dinero.
La incautación de cuatro propiedades en ciudades como Nuremberg y Ratisbona, se genera tras una investigación de tres personas no identificadas desde 2016 en relación con el esquema denominado “lavandería rusa”, según un informe publicado el miércoles en el sitio web de la policía federal BKA.
Las autoridades también incautaron 7,9 millones de euros depositados en varios bancos alemanes y en un banco letón.
La BKA dijo que el esquema implicaba el movimiento de más de US$22.000 millones en dinero transferido desde 20 bancos rusos a través de otros prestamistas letones o a través de bancos en la República de Moldavia.
ALD/NYT
