Durante el encuentro se abordaron distintos desafíos vinculados al fortalecimiento de los sistemas de prevención y persecución del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, además de la necesidad de profundizar la coordinación entre los actores que integran los sistemas nacionales de integridad financiera.
Argentina reforzó su compromiso con los estándares internacionales
En ese contexto, las autoridades destacaron la participación de representantes del Poder Judicial dentro de la delegación argentina ante el GAFI y el aporte que pueden realizar jueces y funcionarios judiciales para mejorar la efectividad de los estándares internacionales y la respuesta frente a estas amenazas.
Además, intercambiaron opiniones sobre la importancia de seguir promoviendo espacios de articulación entre jueces, fiscales, unidades de inteligencia financiera, organismos supervisores y agencias de cumplimiento. También coincidieron en la necesidad de fortalecer la cooperación interinstitucional y el intercambio de buenas prácticas para mejorar la capacidad de respuesta de los Estados frente a fenómenos criminales cada vez más complejos y transnacionales.
Por su parte, Juan Bautista Mahiques destacó que la política impulsada por el Ministerio de Justicia y el plan de trabajo que desarrolla la Unidad de Información Financiera (UIF) se encuentran alineados con las prioridades identificadas para la próxima presidencia del GAFI.
Reconocimiento del GAFI a los avances de Argentina
En ese sentido, el ministro reafirmó el compromiso de Argentina con el fortalecimiento de los sistemas de prevención y persecución del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación, así como con la profundización de la cooperación internacional y la articulación entre organismos.
La delegación argentina también mantuvo una reunión con la presidenta saliente del GAFI, Elisa de Anda Madrazo, quien felicitó al país por su compromiso sostenido con el organismo y por los avances alcanzados desde la aprobación del Informe de Evaluación Mutua de 2024.
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