En un entorno financiero global cada vez más interconectado y fiscalizado, el cumplimiento de las normativas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (PLA/FT) se ha vuelto una prioridad crítica. Sin embargo, muchas organizaciones continúan cometiendo el error de diseñar estrategias puramente burocráticas en lugar de operativas.
Ante esta realidad, la destacada especialista internacional en GRC (Gobierno, Riesgo y Cumplimiento) y ejecutiva de AML, Luana C. Romero de Souza, ha compartido una contundente reflexión sobre las nuevas exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
«Hoy en día, las instituciones no pueden permitirse el lujo de tener un programa de Compliance que solo sirva para ‘llenar el expediente’ o cumplir con el mínimo de la norma en el papel. El GAFI está transformando radicalmente la forma de evaluar estos programas, exigiendo una efectividad real basada en una metodología estricta de administración de riesgos», afirmó Romero de Souza.
La especialista, reconocida como una de las voces académicas y profesionales más influyentes en el sector FinTech y de criptoactivos en Latinoamérica, enfatizó que el verdadero desafío radica en la transición hacia un enfoque dinámico:
«Mitigar los riesgos del lavado de dinero en la era de la tecnología blockchain y los ecosistemas digitales requiere un cambio cultural dentro del gobierno corporativo. Si su programa actual no es capaz de identificar de manera proactiva las amenazas y adaptar sus controles en tiempo real, su organización sigue estando expuesta a sanciones severas y daños reputacionales irreparables. No basta con cumplir; hay que ser efectivos».
Convocatoria al Webinar Internacional
Con el objetivo de profundizar en estas metodologías y brindar herramientas clave a oficiales de cumplimiento, directivos y reguladores de toda la región, Luana Romero de Souza dictará el webinar gratuito: «Gobierno y Aseguramiento del Cumplimiento PLA/FT: Metodología Basada en Riesgos (GAFI)».
El evento virtual se llevará a cabo el próximo 23 de julio de 2026 en los siguientes horarios regionales:
- 15:00 | Centroamérica, México y Zona Central de EE. UU.
- 16:00 | Perú, Panamá, Colombia, Ecuador y Zona Oriental de EE. UU.
- 17:00 | República Dominicana, Bolivia, Chile y Venezuela.
- 18:00 | Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina.
Los profesionales interesados en evaluar la efectividad real de sus sistemas y alinearse con los nuevos estándares globales pueden asegurar su lugar de forma gratuita registrándose a través del siguiente enlace oficial: Inscripciones :
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_vtEqV7cFSPu8HvCRCfa9kw
