Un total de 3.050 personas de distintas nacionalidades fueron detenidas por la policía de esa región especial china en 2018 por presunta participación en actividades ilícitas de intercambio de dinero, dentro o alrededor de los casinos de esa ciudad, según comunicó hoy el Secretario de Seguridad de Macao, Wong Sio Chak.
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Hay preocupación del gobierno local por el riesgo de seguridad que representan las actividades ilícitas de intercambio de dinero dentro o cerca de los casinos
Todos los sospechosos fueron «repatriados», dijo el funcionario aunque no especificó el lugar de origen, en lugar de ser juzgados a través de los tribunales de Macao. Wong no aclaró qué proceso o sanciones, si las hubiera, podrían haberse aplicado fuera de Macao contra los afectados. En varios casos reportados el año pasado, se dijo que los sospechosos eran originarios de China continental.
Wong mencionó la preocupación del gobierno local por el riesgo de seguridad que representan las actividades ilícitas de intercambio de dinero dentro o cerca de las propiedades de los casinos de Macao. Dijo que tenían un «impacto negativo aparente» en la ciudad en general, lo que en algunos casos llevó a robos o estafas contra personas que usan tales servicios ilícitos, o peleas entre quienes prestan esos servicios.
En mayo, junio y julio hubo varias medidas de represión contra el supuesto cambio ilegal de dinero en el distrito de casinos de Cotai. Antes de la operación policial en mayo, un video de una pelea aparente cerca del Venetian Macao Resort Hotel, que involucró a más de 10 hombres, se compartió ampliamente en las redes sociales. La policía había aclarado que el incidente parecía estar relacionado con asuntos de «intercambio de dinero».
Wong prometió que las fuerzas de seguridad de Macao trabajarán con sus contrapartes de China continental para investigar los antecedentes de las personas detenidas por sospechas de actividades de intercambio de dinero ilícitas en Macao. «También veremos si tales actividades involucran operaciones organizadas», agregó. Se entendió que se trataba de una referencia a la posible participación del crimen organizado, en el contexto chino comúnmente denominado «tríadas», en el intercambio ilícito de dinero en Macao.
Varios analistas de inversiones que cubren la industria del juego comentaron que una posible motivación para el intercambio de dinero no autorizado por parte del proveedor del servicio y del comprador de ese servicio sería un intento de obtener un porcentaje de cargo por servicio más barato en cada transacción que el ofrecido por los bancos y el dinero oficial.
Refiriéndose a los esfuerzos de seguridad en contra de ese comercio en 2018, Wong dijo que «este año, hasta el momento, detuvimos y revisamos a 545 personas, y todas finalmente fueron devueltas [a China continental]. Entre ellas, a 411 personas les fue prohibido volver a entrar en Macao».
“Se implementaron medidas específicas para enfrentar el lavado de dinero, y se implementó un límite en la cantidad diaria de dinero que un cliente [de China continental] puede retirar [de los cajeros automáticos aquí]. Además, aquí hay un mecanismo de reconocimiento facial instalado en los cajeros automáticos”, subrayó Wong.
«Pero como la gente [de China continental] todavía quiere retirar dinero para apostar, esto ha llevado a un aumento en los fraudes relacionados con estas actividades [ilícitas] de intercambio de dinero», agregó.
La Autoridad Monetaria de Macao ha estado introduciendo sistemas de monitoreo en tiempo real más estrictos para los pagos y retiros de efectivo realizados con las tarjetas bancarias de UnionPay en Macao. Eso incluye el uso de cajeros automáticos con la capacidad de realizar escaneos de reconocimiento facial.
Wong dijo que la Policía Judicial de la ciudad había registrado durante 2018 un total de 1.884 informes e investigaciones sobre delitos relacionados con el juego; un aumento anual del 2%.
La policía local califica los casos como relacionados con el juego cuando tienen lugar dentro de un casino o en sus alrededores.
Los casos de sospecha de usura relacionados con el juego, es decir, préstamos ilegales de dinero, aumentaron el año pasado en un 25,9% anual a 554, de acuerdo a los datos de la oficina del Secretario de Seguridad.
Durante 2018, se registraron un total de 309 casos de presuntas detenciones ilegales relacionadas con el juego, lo que refleja una disminución de un tercio en términos interanuales de este tipo de casos.
“En 2018, una de las principales causas de un aumento en el número de casos de préstamos compartidos fue que la policía había estado investigando activamente las medidas de represión contra tales delitos. Debido a esta acción específica, se impidió que más casos de préstamos compartidos se convirtieran en casos ilegales de detención, y por lo tanto este tipo de delito se ha controlado de manera efectiva y se ha reducido continuamente la ocurrencia»,puntualizó Wong.
El funcionario señaló que la mayoría de las víctimas y sospechosos en cuestiones de usura relacionada con el juego y la detención ilegal no eran locales, y muchos de los escenarios tuvieron lugar dentro de las propiedades del casino.
Agregó además que hasta ahora se habían cerrado 361 sitios web de juego ilegales, un acto que había evitado que las personas fueran estafadas por «sitios web de juegos fraudulentos».
ALD/Eldiario
