Las autoridades alemanas hicieron redadas en cinco estados, en relación con lavado de dinero y transferencias ilegales al extranjero.
Unos 850 funcionarios, incluidos investigadores de fraude fiscal, registraron 63 edificios en todo el país y en Holanda. Había unos 27 sospechosos con edades comprendidas entre 23 – 61 años acusados de participar en tramas de lavado de dinero..
Los sospechosos utilizaban las redes informales para transferir dinero. Ese sistema emplea transferencias de fondos entre particulares en lugar de operaciones bancarias corrientes.
Con la ayuda de este sistema, se transfirieron fortunas ilegales valoradas en varios millones de euros eludiendo el sistema bancario legal, indicó la policía penal en el estado occidental de Renania del Norte-Westfalia
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