Uno de los sospechosos era un hombre de 45 años acusado de lavar 2,1 millones de euros. Supuestamente hizo grandes compras con una tarjeta de créditos respaldada por criptomonedas que las autoridades fiscales de los Países Bajos no pudieron explicar en función de sus ingresos y activos.
Antilavadodedinero / Cointelegraph.com
El Servicio Holandés de Inteligencia Fiscal e Investigación (FIOD) arrestó a dos hombres por supuestamente lavar dinero con criptomonedas.
Según una declaración emitida por el Servicio de Impuestos Internacionales el 18 de febrero, los dos hombres fueron arrestados el 17 de febrero en relación con dos investigaciones criminales separadas sobre el lavado de dinero con criptomonedas. Ambas investigaciones fueron dirigidas por la Oficina Nacional de Fraudes Graves, Delitos ambientales y Confiscación de activos.
Uno de los sospechosos era un hombre de 45 años acusado de lavar 2,1 millones de euros. Supuestamente hizo grandes compras con una tarjeta de créditos respaldada por criptomonedas que las autoridades fiscales de los Países Bajos no pudieron explicar en función de sus ingresos y activos.
Presuntamente, también retiró 10.000 euros (casi USD 10.800) en efectivo. Varias de sus posesiones fueron incautadas, incluidos tres kilogramos de oro, 260.000 euros en criptomonedas (más de USD 280.000), tarjetas de débito y crédito, un automóvil y artículos de lujo como relojes y joyas.
El otro sospechoso está acusado de haber lavado 100.000 euros (casi USD 108.000). Supuestamente utilizó el servicio de mezcla de criptomonedas Bestmixer, pero las autoridades pudieron identificar la dirección IP asociada con su dirección de Bitcoin.
Como informó Cointelegraph en mayo de 2019, las autoridades holandesas y luxemburguesas junto con Europol cerraron uno de los tres mayores mezcladores de criptomonedas.
Los reguladores financieron de todo el mundo han sugerido que existe una relación entre lavado de dinero y las criptomonedas en múltiples ocasiones. Recientemente, el Banco Central de Ruso publicó un nuevo conjunto de normas para transacciones sospechosas que clasifican específicamente cualquier transacción vinculada con criptomonedas como un riesgo potencial de lavado de dinero.
En un intento de reducir los riesgos de lavado de dinero asociado con las criptomonedas, los reguladores suizos aprobaron recientemente nuevas formas que reducen el umbral para las transacciones no identificadas de exchanges de criptomonedas de 5.000 a 1.000 francos (aproximadamente USD 1.020).
