Accionistas minoritarios del ENB presentaron una demanda ante la corte federal del Sur de Florida donde alegan que el 99% de las acciones del banco pertenecen a Mercorp, una empresa inscrita en Curazao que pertenece a Corpofin, compañía intervenida y bajo el control del gobierno de Maduro.
Antilavadodedinero / Cibercuba
El Eastern National Bank (ENB) está acusado de mantenerse bajo el control del régimen de Nicolás Maduro y de ser utilizado para evadir las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela.
Accionistas minoritarios del ENB presentaron una demanda ante la corte federal del Sur de Florida donde alegan que el 99% de las acciones del banco pertenecen a Mercorp, una empresa inscrita en Curazao que pertenece a Corpofin, compañía intervenida y bajo el control del gobierno de Maduro.
El Nuevo Herald indicó que la demanda fue introducida en la corte en enero y va contra integrantes de la junta directiva del banco, en particular contra Gabina Rodríguez quien fue presidenta de la institución entre el 2015 y el 2021 e interventora de Corpofin.
“Rodríguez es un agente del sancionado régimen de Maduro en Venezuela, y mientras se mantenga en completo control del ENB, el régimen de Maduro tendrá acceso al sistema financiero de Estados Unidos, permitiéndole a Maduro evadir las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros”, advierte la demanda.
Los accionistas minoritarios del ENB que presentaron la demanda son las compañías Bancor Group Inc. y Stitching Particulier Fonds Franeker. Aseguran que los directores de la entidad bancaria incumplen obligaciones fiduciarias, dañan al banco y perjudican el valor accionario de la institución.
La parte demandada reconoció que tienen una composición accionaria singular, pero negaron estar bajo control del gobierno de Venezuela y aseguraron tener en orden los permisos de la OFAC para operar en Estados Unidos.
Otros directores y exdirectores del banco que están demandados son, Louis Ferreira, César Gómez, Keith Parker, Carlos Rodríguez y Gustavo Macías.
Estados Unidos mantiene sanciones contra el gobierno de Venezuela, algunos de sus representantes políticos y empresarios, a los que acusa de daños a la democracia, de ser parte de esquemas de corrupción y de narcotráfico.
En junio pasado Nicolás Maduro confirmó que su gobierno se reunió con una delegación de Estados Unidos para dar continuidad a las conversaciones iniciadas en marzo que podrían poner fin a las sanciones económicas a su gobierno.
El mandatario no precisó detalles de los funcionarios que llegaron a Caracas, ni los temas que trataron. “Seguimos conversando diversos temas”, dijo Maduro.
