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Las grandes empresas tecnológicas siempre están bajo el escrutinio de accionistas, clientes, competidores y reguladores, quienes observan atentamente cada movimiento para evaluar oportunidades y estrategias.
Un tribunal de Beijing ha sentenciado a Hao Gang, un ex subdirector de la Oficina Financiera de Beijing, a 11 años de prisión por soborno
Elon Musk, como jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental solicitó más controles y seguimientos a los pagos del Departamento del Tesoro, pese a que un
Richard Gregorie, quien fue asistente principal de la Fiscalía de los Estados Unidos en Miami, Florida, se refirió en La W a las directrices para
Este sistema contienen datos personales confidenciales como el número de la Seguridad Social o de cuentas bancarias de millones de estadounidenses y mueve billones de
En menos de un mes, el periplo judicial de Ollanta Humala vivirá un punto clave con el veredicto -apelable- por los presuntos aportes irregulares a
La Administración de Nicolás Maduro calificó de «robo descarado» la confiscación de un avión propiedad de Venezuela, que se encontraba en República Dominicana, ejecutado por
El panameño Homero Ángel Cevallos Velásquez, solicitado en extradición por las autoridades judiciales del distrito Sur de California, donde se le acusa como supuesto facilitador
La disputa geopolítica pone de relieve un ámbito especial, el control sobre la moneda más utilizada globalmente como medio de pago y el sistema global
Muchos terroristas liberados por Israel son millonarios, con abundante dinero en efectivo tras años de recibir estipendios mensuales de la Autoridad Palestina “por asesinato”, según
El importante pronunciamiento fue realizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en su más reciente informe de tipologías regionales de lavado de
Luego de que el presidente Donald Trump designó a los cárteles del narcotráfico como terroristas, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) señaló que el gobierno estadounidense
México inició el despliegue de 10 mil militares en la frontera con Estados Unidos como parte del acuerdo alcanzado con el presidente estadounidense, Donald Trump, para evitar la aplicación de aranceles
Nicolás Maduro, quien juró para un tercer mandato tras su cuestionada reelección en julio pasado, aseguró que Venezuela no ha recibido más de 5.000 millones
La fiscalía estadounidense ha acusado a un ciudadano canadiense de explotar los protocolos de financiación descentralizada (DeFi) KyberSwap e Indexed Finance, acusándole de robar alrededor
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha iniciado una revisión de las investigaciones relacionadas con los disturbios del 6 de enero de 2021 en el
El banco de inversión estadounidense TD Cowen afirma que una mayor claridad regulatoria atraerá a las entidades financieras a actuar como custodios de criptomonedas. El
Los últimos años en España han estado marcados por el uso de software espía para rastrear a personas importantes de la sociedad. El caso más famoso fue el de
Para garantizar la integridad y la seguridad del mercado del arte, es importante comprender el papel de la lucha contra el blanqueo de capitales (AML)
“Rechazamos categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al Gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales, así como cualquier intención injerencista en
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