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John Pólit, hijo del excontralor Carlos Pólit, no enfrentará juicio y recibirá una sentencia reducida luego de que se declarara culpable del delito de lavado
El Supremo Tribunal Federal de Brasil reinicia hoy, en pleno físico, el juicio sobre la apelación que puede llevar a la cárcel al expresidente Fernando
Un hombre que operaba una red de lavado de dinero para los carteles de narcotráfico cayó en su propio engaño: tras intentar robarle a la
La compañía de videojuegos NetEase enfrenta una crisis interna tras la detención de nueve empleados, incluidos dos altos ejecutivos. Estos empleados están acusados de lavado de dinero, evasión
A días de un fallo crucial por la causa Vialidad, Cristina Fernández de Kirchner recibió un respiro judicial en la causa “Ruta del Dinero K”,
Exactamente dos años después de aquel 11 de noviembre de 2022, uno de los días más negros para el mundo cripto, cuando FTX declaró su
El empresario y expresidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco), José Miguel Antonio Menéndez Avelar, conocido como “Mecafé”, ya acumula 22 años de cárcel en
En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se denunciaron a más de 5,700 personas por posibles actos de blanqueo de capitales. Durante el mandato
Lo llamaban Quijada y fue el responsable de administrar la fortuna que generó el negocio de la venta de cocaína en los Estados Unidos. A
Las tácticas digitales de los criminales están impactando de forma desproporcionada a los adultos mayores, quienes cada año pierden miles de millones de dólares debido
Un hombre fue asesinado y otros resultaron heridos cuando un grupo de hombres armados bajó de un vehículo y lo acribillo en la entrada del
La exprimera Dama de la República, Vanda Pignato y cuatro exfuncionarios más de la administración de Mauricio Funes, han sido condenados a penas de entre
El inspector jefe de antiblanqueo detenido en Madrid escondía un millón de euros en billetes en el cajón de su despacho de la Jefatura Superior
Entre los condenados se encuentran Vanda Pignato, Mecafé, el secretario de prensa David Rivas, el expresidente del Banco Hipotecario Manuel Rivera Castro, y el exsuegro
Se trata de Néstor Marcelo Ramos, un financista vinculado a Helvetic Services, una sociedad que operó para blanquear fondos de la familia Báez. Tras su
El operativo Búho Nocturno realizó varios aseguramientos para desmantelar una red criminal internacional de drogas. Una redada masiva de fentanilo en Arizona tuvo como resultado
El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, fue detenido junto a otros directivos por estar presuntamente ligados a la organización criminal “Los Galácticos”.
¿Qué implica el pedido de Estados Unidos a la jueza Loretta Preska? El Departamento de Justicia estadounidense intervino en el caso, a través de un
El presidente, Javier Milei, sumó al Gobierno a un ex funcionario de Mauricio Macri que fue imputado por lavado de dinero. Se trata de Rodrigo Sbarra, quien estará al
Interpol ha identificado a 3.222 víctimas de trata y 17.793 migrantes irregulares en 116 países, destacando los casos de Argentina y Serbia, en su mayor
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