junio 15, 2026 5:41 pm
Una condena en Argentina vuelve a poner el foco sobre OneCoin, uno de los fraudes más notorios vinculados al universo cripto, y sobre la red
La decisión de un juez estadounidense de desestimar la causa penal contra la Reserva Federal (Fed) ha sido bien recibida por los observadores de la
El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos anunció este martes que ha citado a la fiscal general, Pam Bondi, para
Un nuevo análisis internacional sobre el crimen organizado en América Latina y el Caribe coloca a Honduras dentro del radio de acción de algunas de las redes
El narcotraficante, vinculado al asesinado del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, cayó en un operativo antidrogas en la región de Santa Cruz de la Sierra, en
El supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue capturado en Bolivia este viernes, según confirmó a CNN un vocero de la Fiscalía de Paraguay, país que
Un juzgado de El Salvador decretó que 25 inmuebles y ocho productos financieros vinculados al expresidente Tony Saca pasen a ser propiedad del Estado. Los
Europa enfrenta una nueva amenaza cibe rnética tras la confirmación de un sofisticado ataque vinculado a hackers rusos, que ha comprometido cuentas de mensajería de altos funcionarios, militares y periodistas
La decisión del Tribunal Constitucional que confirmó la absolución en el caso de los sobornos de Odebrecht reactivó el debate sobre el desempeño del sistema de justicia
Hoy, un jurado federal condenó a Asif Merchant, también conocido como “Asif Raza Merchant,” por asesinato a sueldo e intento de cometer un acto de
Un hombre de Texas fue sentenciado a 90 meses de prisión por su papel en una conspiración de 59,9 millones de dólares para pagar sobornos
El Departamento de Justicia presentó hoy dos denuncias de decomiso civil en Estados Unidos. Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia contra más de 15,3
La Justicia de Paraguay condenó este miércoles a 13 años de prisión al senador oficialista Erico Galeano por asociación criminal y lavado de activos del
El banquero Daniel Vorcaro, considerado el responsable de uno de los mayores fraudes financieros de los últimos años en Brasil, fue preso en San Pablo
Aquino, de 47 años y residente de Nueva York, se declaró culpable de conspiración para lavar instrumentos monetarios. Está previsto que sea sentenciado el 12 de
a Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó ayer el procesamiento del exministro de Transporte de la provincia de Buenos
Un hombre de 36 años de Hialeah fue arrestado el lunes como parte de una investigación conjunta estatal y federal dirigida a presuntas operaciones de
Entre los 20 agentes que rodearon la camioneta de “Medio Labio” en aquella fría noche del 18 de febrero de 2026, en Envigado, había un par
Se ha presentado una denuncia ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia buscando decomisar el Motor Tanker Skipper –un
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos amenazó con cortar el acceso de MBaer Merchant Bank AG al sistema financiero estadounidense bajo el argumento de