junio 15, 2026 5:40 pm
El 10 de mayo de 2022 se registró el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Colombia, lo que provocó que comenzara una investigación en
El director de la DEA, Terrance C. Cole, aseguró ante el Senado de Estados Unidos que “narcotraficantes y altos funcionarios del Gobierno mexicano han estado en la
El expresidente de Ecuador Lenín Moreno llegó la mañana de este lunes 11 de mayo a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para el inicio
El Tribunal Oral Federal 5 convocó a las partes para el 4 de septiembre en la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero
El Departamento de Justicia anunció el lanzamiento del proceso de compensación por remisión para brindar recuperación a las víctimas de AirBit Club, una supuesta empresa
La revisión del Banco Guayaquil está vinculada a un caso de peculado que tuvo lugar durante la administración anterior, dijo José Julio Neira, jefe interino
La causa contra el gobernador de Sinaloa vuelve a poner en alerta a las instituciones financieras, para blindarse ante la mirada de Washington y cortar
Un juez estadounidense ha ordenado la divulgación de un documento que, según se afirma, es una nota de suicidio escrita por el delincuente sexual condenado
Varios hombres del sur de Florida figuran entre 30 personas que enfrentan cargos por un “esquema de uso de información privilegiada de una década que
El escándalo financiero del edificio de Sloane Avenue, en Londres, tiene al Vaticano en una situación comprometida. Pero el problema ya no es únicamente el
Antes del colapso de FTX, Bankman-Fried creó una cartera visionaria repleta de inversiones de gran éxito, incluyendo Anthropic y SpaceX. Los afortunados inversores oportunistas obtendrán
Una investigación periodística del diario estadounidense The New York Times expone un esquema sistemático de desvío de recursos en la estatal Petróleos de Venezuela S.
La Fiscalía General de la República (FGR) detectó un presunto desvío de más de 13 mil millones de pesos en un contrato de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex). Dicho
Un tribunal de Paraguay confirmó este lunes la sentencia a 13 años de prisión contra el senador oficialista Erico Galeano por asociación criminal y lavado
La corrupción en los gobiernos no debe tratarse solo como un episodio incómodo de comunicación política. Su impacto destruye confianza, erosiona legitimidad, debilita instituciones, contamina
Una dominicana residente en Washington, D.C., Estados Unidos, conoció hoy su sentencia en un tribunal federal, en relación con un presunto esquema de lavado de dinero multimillonario. El
El Ministerio de Seguridad, trabaja en un tema clave: la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. En este caso, formando parte de
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, viajó la semana pasada al noroeste del estado de Sinaloa para lo que parecía una ceremonia
La hija de un expresidente de Uzbekistán enfrentaba un juicio en ausencia que comenzaba en Suiza, en relación con presuntos sobornos y lavado de dinero
El exjefe de inteligencia militar venezolano, Hugo «El Pollo» Carvajal, podría convertirse en una pieza clave para la justicia estadounidense en el proceso contra Nicolás