Menu
Menu
Menu
Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, la Cancillería colombiana ha cuestionado en varias oportunidades los resultados y ha insistido en que
El fiscal especial Jack Smith, que investigó los presuntos intentos de Donald Trump de subvertir los resultados de las elecciones de 2020 en EEUU, un
La Corte de Apelaciones de Estados Unidos rechazó, otra vez, el pedido de apelación del narcotraficante mexicano, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, quien argumentaba que
Un tribunal de Perú anuló el lunes un juicio por lavado de activos contra la excandidata presidencial Keiko Fujimori, en el que se le acusaba
El exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato fue condenado este viernes a cuatro años, nueve meses y un día de cárcel por un delito de blanqueo de capitales,
Tras la finalización de la enunciación de los elementos materiales probatorios por parte de la Fiscalía General de la Nación, el juicio preparatorio contra Nicolás
El Departamento de Justicia informó que los fondos eran producto de delitos de soborno internacional y lavado de dinero ocurridos entre 2008 y 2014. El
El fiscal especial Jack Smith renunció al Departamento de Justicia tras presentar su informe de investigación sobre Donald Trump, en medio de disputas legales sobre
El frenesí de los juegos de azar digitales podría ponerle fin a una lotería vinculada a mafias asesinas y parte inamovible de la cultura popular
El caso Odebrecht, uno de los mayores escándalos de corrupción en América Latina, involucra a la constructora brasileña Odebrecht, que admitió en 2016 haber distribuido
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó, en abril de 2024, el procesamiento de la empresa asturiana Duro Felguera, de su expresidente Juan
El juez federal de Concepción del Uruguay Pablo Seró fue hallado muerto este jueves tras caer al vacío desde un edificio en la ciudad entrerriana.
El presidente Gustavo Petro se refirió al caso del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, asesinado en playas de Barú, en Cartagena, el 10 de mayo de
La líder opositora María Corina Machado llamó a tomar las calles en protesta contra la juramentación de Maduro para un nuevo mandato de seis años.
Las bandas albanesas han ganado protagonismo en España al introducir enormes alijos de una tacada, a veces una decena de toneladas. Están inundando Europa de cocaína, según
Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, enfrenta un panorama legal que se extiende por dos importantes distritos judiciales de Estados Unidos: el Distrito Norte de Illinois y el Distrito Sur de
El empresario kirchnerista adquirió un campo sobre las playas de José Ignacio, entre otros bienes valuados en casi 15 millones de dólares; la base del
Un juez federal sobreseyó la causa penal iniciada contra el abogado Juan Collado, ya que no existe delito que perseguir en el caso donde la
Este martes se dio un paso adelante al futuro de Joaquín y Ovidio Guzmán, quienes podrían llegar a un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía
R&K Enterprises Inc. (R&K), con sede en Newport News, Virginia, acordó pagar más de $2.6 millones para resolver las acusaciones bajo la Ley de Reclamos
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve