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La fiscalía estadounidense ha acusado a un ciudadano canadiense de explotar los protocolos de financiación descentralizada (DeFi) KyberSwap e Indexed Finance, acusándole de robar alrededor
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha iniciado una revisión de las investigaciones relacionadas con los disturbios del 6 de enero de 2021 en el
El banco de inversión estadounidense TD Cowen afirma que una mayor claridad regulatoria atraerá a las entidades financieras a actuar como custodios de criptomonedas. El
Los últimos años en España han estado marcados por el uso de software espía para rastrear a personas importantes de la sociedad. El caso más famoso fue el de
Para garantizar la integridad y la seguridad del mercado del arte, es importante comprender el papel de la lucha contra el blanqueo de capitales (AML)
“Rechazamos categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al Gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales, así como cualquier intención injerencista en
Con la excusa de estar “impedido legalmente de asistir”, el expresidente del Congreso Alejandro Soto (APP) anunció que no irá a citación de la Comisión de Fiscalización para declarar sobre
El abogado penalista Julio Rodríguez consideró que el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht debió hacerse público en 2019, luego de ser homologado por el Poder Judicial, y que el haberse
Rosalinda González Valencia, alias «La Jefa» – esposa del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias»El Mencho» -, obtuvo su libertad
La entidad bancaria neerlandesa De Volksbank ha recibido dos multas administrativas por un total de 20 millones de euros por fallos en la gestión operativa
En medio de un control efectuado por las autoridades en el aeropuerto José María Córdova, en Rionegro (Antioquia), la tarde del martes 28 de enero
Luego del hallazgo de 359 kilogramos de cocaína en una avioneta en Argentina, donde está implicada una ex reina de belleza boliviana y un piloto brasileño, el
Las autoridades españolas, junto a Tron, Tether y TRM Labs, lograron congelar un total de u$s26,4 millones en criptomonedas relacionadas con una red paneuropea dedicada al lavado de dinero.
Un gran grupo bancario ha anunciado que cerrará 136 sucursales de High Street en un gran impulso para los clientes. El Grupo de Banca Lloyds
Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, convocó al creador de Dogecoin, Billy Markus, para unirse al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). Markus, quien utiliza el
En un operativo conjunto llevado a cabo la madrugada, la DEA, en colaboración con ICE y otras agencias, desmanteló una fiesta clandestina en el condado
El Departamento de Justicia de EE. UU. despidió a más de una docena de empleados involucrados en investigaciones contra Donald Trump. Los fiscales, parte del
Un reciente comunicado del gobierno de los Estados Unidos confirma que el Gobierno de Colombia ha aceptado todos los términos del presidente Trump, incluida la
El concepto de tokenización ya no es extraño en la era actual de la economía digital. El primer proyecto de token con USD comenzó en
El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, aseguró que «es optimista» respecto a que alguna de las tres aseguradoras que prestan servicios sanitarios
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