Las autoridades alemanas enviaron un mensaje fuerte y claro a los usuarios criminales de estos exchanges: Hemos encontrado sus servidores y tenemos sus datos, nos vemos pronto.
El gobierno alemán acaba de cerrar 47 exchanges de criptomonedas, acusándolos de permitir conscientemente que una “economía subterránea” para ciberdelincuentes floreciera, y ahora está centrando su atención en sus usuarios potencialmente criminales.
“[Han estado] ocultando deliberadamente el origen de fondos obtenidos de manera criminal a gran escala mediante la implementación inadecuada de los requisitos legales para combatir el lavado de dinero”, alegaron la oficina federal de policía criminal de Alemania, la oficina principal de la fiscalía de Frankfurt y la oficina del país para combatir el ciberdelito en un comunicado del 19 de septiembre alegaron.
Las autoridades alegan que sus usuarios incluyen operadores de ransomware, redes de bots y traders del mercado negro que utilizan los servicios para convertir dinero obtenido a través de medios criminales en el “ciclo de moneda regular”.
Los sitios web de los exchanges de criptomonedas intervenidos ahora muestran una clara advertencia del gobierno alemán:
“Hemos encontrado sus servidores y los hemos intervenido: servidores de desarrollo, servidores de producción, servidores de respaldo. Tenemos sus datos, y por lo tanto, tenemos tus datos. Transacciones, datos de registro, direcciones IP”, escribieron las autoridades.
“Nuestra búsqueda de rastros comienza. Nos vemos pronto”.
Sin embargo, las autoridades alemanas sugirieron que una persecución generalizada no estaría en los planes, ya que muchos de estos perpetradores residen en otros países.
“Dado que los ciberdelincuentes suelen residir en el extranjero y son tolerados o incluso protegidos por algunos países, a menudo permanecen fuera del alcance de las autoridades alemanas”, escribieron.
Se alega que uno de los exchanges de criptomonedas intervenidos, Xchange.cash, había estado activo desde 2012, facilitando casi 1.3 millones de transacciones para 410,000 usuarios.
60cek.org, Baksman.com y Prostocash.com estaban entre las otras plataformas de compraventa intervenidas con un alto número de usuarios y transacciones.
El gobierno alemán fue uno de los mayores poseedores de Bitcoin en el mundo hasta hace poco, cuando vendió casi 50,000 Bitcoin
BTC €51,063, valorados en USD 3,15 mil millones a precios actuales, a través de varias transacciones en junio y julio.
Los fondos fueron incautados de la página de piratería Movie2k.to en 2020.
