La Unidad de Inteligencia Financiera, (UIF) del Instituto de Control de Drogas (ICD), realizó un informe con 34 tipologías correspondientes al delito de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
El estudio corresponde a los reportes de operaciones sospechosas y de investigaciones desplegadas por la Unidad, en el ámbito nacional como producto de las acciones de cooperación internacional.
La UIF elaboró una serie de presentaciones sobre estas tipologías a Oficiales de cumplimiento de bancos públicos y privados, financieras, mutuales y cooperativas.
El jefe de la UIF, Román Chavarría informó que “las tipologías son métodos y descripción de técnicas utilizadas por delincuentes y organizaciones criminales para engañar a las autoridades simulando una actividad comercial como si fuera legal con el objetivo de movilizar recursos financieros en el sistema económico para que sean mezclados y así evitar su detección por parte de las autoridades”.
Chavarría indicó que “su compilación permite a las entidades financieras y a las autoridades investigativas, gestionar acciones preventivas adecuadas y de implementación de un enfoque basado en riesgos para hacer frente al delito de lavado de activos y del financiamiento al terrorismo de una mejor manera”.
El informe también incluye seis casos de corrupción internacional relacionados con investigaciones desarrolladas por la UIF. Se trata de requerimientos de información de países donde han detectado personas que han ocupado altos cargos públicos, las cuales han realizado transacciones financieras internacionales relacionadas con delitos de corrupción investigados por las autoridades.
El País.CR
