El gobierno de Panamá confía que en este 2023 continuarán sus pasos positivos como país cooperante en información fiscal y así salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
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El Ministerio de Economía y Finanzas informó que la acción de España de excluir a Panamá de su lista de paraísos fiscales es un paso en positivo para el istmo, ya que España forma parte del organismo evaluador del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el cual nos mantiene en su lista gris.
El viceministro Almengor aseguró que para el Gobierno de Panamá, el 2023 es el año principal para salir de esta lista discriminatoria. Esperan que la próxima semana GAFI revise el informe del cara a cara que tuvo el organismo con Panamá el pasado mes de enero.
Agregó, que de las tres que tenían pendientes esperan que por lo menos sea reconocida la acción relacionada con el Ministerio Público y su capacidad de investigar y perseguir delitos relacionados con evasión fiscal procedente del extranjero.
“Quedando solamente dos acciones que van muy de la mano con el tema de registro de beneficiario finales ante la Superintendencia de Sujetos No Financieros, y que esperamos que eso también sea discutido con grandes avances en el próximo cara a cara que sería en el mes de abril o mayo de este año”, explicó Almengor.
Según el viceministro Almengor, el sistema de registro de beneficiarios refleja sus primeros avances. En el cierre del año 2022 tenían aproximadamente 25% o 28% de los registros ya realizados.
“Nosotros por ejemplo en el cierre del año 2022 teníamos aproximadamente 25% o 28% de los registros ya realizados. A esta fecha nosotros podemos decir que ya hemos superado la barrera del 30%, y esperamos continuamente seguir avanzando en este aspecto”, detalló el viceministro de Finanzas.
Para el Gobierno Nacional el éxito del registro depende del apoyo tanto de firmas de abogados como de los independientes que realizan estos trámites fiscales.
