El doctor Alejandro Rebolledo, abogado penalista, asesor, consultor y especialista anti lavado de dinero y contra la delincuencia organizada se refirió a la existencia y conocimiento acerca de cómo descubrir las principales características que estás ignorando sobre los paraísos fiscales.
Afirmó el doctor Alejandro Rebolledo que los paraísos fiscales son jurisdicciones o territorios que han adoptado intencionadamente marcos fiscales y legales que permiten a los no residentes (personas físicas o jurídicas) reducir al mínimo el importe de impuestos que deben pagar donde realizan una actividad económica sustancial.
El doctor Alejandro Rebolledo, Récord Guinness por su Clase Magistral sobre Prevención del Crimen Organizado Transnacional, la más larga dictada en Miami, Estados Unidos menciona cómo los delincuentes cometen sus fechorías utilizando a los paraísos fiscales, por lo que es importantes conocer sus principales características.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS PARAÍSOS FISCALES:
1️⃣ Tributación nula o muy reducida: no existe para inversores extranjeros, que cumplen determinados requisitos
2️⃣ Normativa fiscal muy flexible.
3️⃣ Existencia de un Sistema Normativo Dual. Es decir, coexiste diferente normativa para inversores extranjeros y residentes.
4️⃣ No hay intercambio informativo y se contempla una normativa estricta sobre el secreto bancario.
5️⃣ Opacidad: los propietarios de las sociedades no tienen que figurar en Registros Públicos y pueden estar representados por testaferros.
Todo esto puede verse como una señal de alerta de que algo no está bien con una empresa o sociedad y, ante la duda, es recomendable tomar precaución y evitar en la medida de lo posible establecer algún tipo de relación con actividades que podrían estar involucradas con los delitos de lavado de dinero.
El doctor Alejandro Rebolledo menciona la página Web: https://www.rebolledoconsultinggroup…. donde están las recomendaciones relacionadas con la delincuencia organizada y demás delitos afines al crimen organizado transnacional:
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