El joven boliviano de 25 años tenía pedido de captura internacional y fue hallado en Villa Lugano. En septiembre habían detenido a otras dos personas por la misma causa.
Un hombre boliviano de 25 años fue detenido en Villa Lugano, acusado de ser el líder de una empresa fantasma que realizó una estafa piramidal por unos 60 millones de dólares a unas 30.000 personas, a quienes les ofrecían comprar acciones de la compañía inexistente para invertir en minas de diamantes en África.
El arresto estuvo a cargo de personal de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina (PFA), que localizó al fugitivo cuando se desplazaba por la vía pública en el mencionado barrio porteño. Según le precisaron fuente policiales a Télam, el detenido está acusado de liderar una organización criminal dedicada a realizar “estafas piramidales”, que se iniciaron en 2016 con la creación de una empresa de origen brasileño llamada “PayDiamond” en el municipio de Capinota, en la ciudad boliviana de La Paz.
El detenido, que tenía pedido de captura internacional, es el tercero en caer en la causa, ya que en septiembre detuvieron también a una madre y su hijo, Nilda Colque Loza (47) y Brian Gutiérrez Colque (27), ambos con cédula roja de Interpol. Se les imputó el delito de “estafa con agravante de victimas múltiples”, a requerimiento de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol-La Paz.
Según estableció la investigación, la organización liderada por los tres ahora aprehendidos seducía a sus víctimas ofreciéndoles formar parte de un nuevo emprendimiento que consistía en la compra anticipada de packs de diamantes africanos que tenían valores que iban de los 400 a los 36.000 dólares. Además, se les pedía que adquirieran acciones de la compañía fantasma por 200, 400 o 3.600 dólares, con la promesa de una rentabilidad del 5% semanal y el 20% mensual, con devolución del capital en dos fases.
Como en toda estafa piramidal, a las víctimas se las instaba a conseguir más inversores para convertirse en distribuidores autorizados de la firma, con sus respectivas comisiones.
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Las víctimas de la organización ascenderían hasta 30 mil personas (Facebook: PayDiamond Argentina)
Cómo llegó “PayDiamond” a la Argentina
“PayDiamond” se presentó en el país como una empresa multinivel que ofrecía invertir en la explotación de minas de diamante en Mozambique, con una expectativa de ganancias del 150% anual, lo que motivó una investigación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) en 2017.
Los investigadores señalaron que se calcula que aproximadamente 30.000 inmigrantes bolivianos en Argentina fueron estafados por la firma en 2017, que recaudó así una suma aproximada a 60 millones de dólares. A raíz de estos hechos, la Oficina Central Nacional (OCN) Interpol-La Paz ordenó las capturas internacionales, publicando en los sistemas internacionales la notificación roja.
La estructura delictiva tenía las mismas características de un esquema Ponzi, conocido popularmente como un sistema de estafas piramidales, y hasta habían creado una criptomoneda propia llamada MKT COIN, con el objetivo de evadir diversas normas financieras.
Los pesquisas a cargo del caso realizaron un exhausto intercambio de información con la OCN La Paz-Interpol Bolivia con el fin de recabar datos precisos del grupo familiar y del entorno de los detenidos. Fue así que lograron individualizar distintas propiedades, como edificios, supermercados, departamentos, vehículos de alta gama y sus respectivas viviendas.
A pedido del Juzgado Penal de Sustancias Controladas y Liquidador de Sentencia 5 de Bolivia, la Organización Internacional de Policía Criminal (O.I.P.C. – Interpol) emitió una captura internacional con notificación de índice rojo para la captura del cabecilla de la organización, quien finalmente fue localizado por los efectivos de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA en la zona de Villa Lugano. El detenido quedó a disposición del Juzgado Nacional en Criminal y Correccional Federal 6, que subroga el juez Ariel Lijo, a la espera de su extradición.
