Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Sancionó a dos funcionarios del gobierno camboyano, Chau Phirun ( Chau ) y Tea Vinh ( Tea ), por su papel en la corrupción en Camboya.
Antilavadodedinero / Treasury.gov
Estas personas están designadas de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13818, que se basa en la Ley de Responsabilidad de los Derechos Humanos Global Magnitsky y la implementa y tiene como objetivo a los perpetradores de abusos graves a los derechos humanos y corrupción en todo el mundo.
Estas designaciones se complementan con el anuncio del Departamento de Estado de los EE. UU. De restricciones de visa bajo la Sección 7031 (c) de la Ley de Apropiaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados del año fiscal 2021 en Chau.y Tea , y sus familiares inmediatos elegibles, debido a su participación en actos de corrupción importantes. Las acciones de hoy demuestran los esfuerzos continuos del gobierno de los Estados Unidos para imponer consecuencias significativas a los involucrados en la corrupción en Camboya y en todo el mundo.
“Estados Unidos no se quedará al margen mientras los funcionarios corruptos se benefician personalmente a expensas del pueblo camboyano”, dijo Andrea M. Gacki, directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. “Esta Administración seguirá dando prioridad a los esfuerzos anticorrupción y trabajará incansablemente para promover la rendición de cuentas”.
CORRUPCIÓN EN CAMBOYA
Estados Unidos lleva mucho tiempo comprometido con la lucha contra la corrupción y el apoyo al estado de derecho en Camboya y en todo el mundo. Los acontecimientos recientes en Camboya, incluida la creciente corrupción sistémica, amenazan tanto los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos como el crecimiento económico y la prosperidad de Camboya y la región.
Las dos personas designadas hoy son miembros del Ministerio de Defensa Nacional de Camboya. Chau es el Director General del Departamento de Servicios Técnicos y Materiales del Ministerio de Defensa. Tea es el comandante de la Marina Real de Camboya. En 2020 y 2021, Chau conspiró para beneficiarse de las actividades relacionadas con la construcción y actualización de las instalaciones de la Base Naval de Ream. Además, Chau , Tea y otros funcionarios del gobierno camboyano probablemente conspiraron para inflar el costo de las instalaciones en la Base Naval de Ream y beneficiarse personalmente de las ganancias. Tea y Chau planearon compartir fondos extraídos del proyecto de la Base Naval de Ream.
Chau y Tea están designados de conformidad con EO 13818 por ser personas extranjeras que son funcionarios gubernamentales actuales o anteriores, o personas que actúan para o en nombre de dicho funcionario, que son responsables o cómplices de, o se han involucrado directa o indirectamente en, corrupción. , incluida la apropiación indebida de activos estatales, la expropiación de activos privados para beneficio personal, la corrupción relacionada con contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales, o el soborno.
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas mencionadas anteriormente que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben informarse a la OFAC. Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas. A menos que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o exentas de otra manera, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas de otra manera. Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para, o para el beneficio de cualquier persona bloqueada o el recibo de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes,
MAGNITSKY GLOBAL
Sobre la base de la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad por los Derechos Humanos, la EO 13818 se emitió el 20 de diciembre de 2017, en reconocimiento de que la prevalencia del abuso de derechos humanos y la corrupción que tienen su origen, en su totalidad o en parte sustancial, fuera de los Estados Unidos, había alcanzado tal alcance y gravedad que amenazan la estabilidad de los sistemas políticos y económicos internacionales. El abuso de los derechos humanos y la corrupción socavan los valores que forman la base esencial de sociedades estables, seguras y funcionales; tener efectos devastadores en las personas; debilitar las instituciones democráticas; degradar el estado de derecho; perpetuar los conflictos violentos; facilitar las actividades de personas peligrosas; y socavar los mercados económicos.
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SECCIÓN 7031 (C) DE LA LEY DE APROPIACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO, OPERACIONES EXTRANJERAS Y PROGRAMAS RELACIONADOS PARA EL AF 2021
La sección 7031 (c) establece que, en los casos en que el Secretario de Estado tenga información fidedigna de que funcionarios extranjeros han estado involucrados en una corrupción significativa o una violación grave de los derechos humanos, esas personas y sus familiares directos no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos. . Haga clic aquí para ver más información sobre las designaciones de la Sección 7031 (c).
