Hoy, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra cinco partidarios de al-Qaeda que operan en Turquía y que proporcionaron una gama de servicios financieros y de facilitación de viajes a al-Qa’ida. Estas designaciones se toman de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13224, según enmendada. El 23 de septiembre de 2001, el presidente firmó la EO 13224, que designaba a Al Qaeda bajo sus autoridades.
Antilavadodedinero / Treasury.gov
“Estas sanciones selectivas destacan el compromiso inquebrantable de Estados Unidos de cortar el apoyo financiero a al-Qa’ida”, dijo la directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, Andrea M. Gacki. “Continuaremos trabajando con nuestros socios extranjeros, incluida Turquía, para exponer e interrumpir las redes de apoyo financiero de al-Qa’ida”.
MAJDI SALIM
Majdi Salim, un abogado con sede en Turquía nacido en Egipto, es uno de los principales facilitadores de una serie de actividades de al-Qa’ida en Turquía, incluida la actuación como mensajero financiero dentro de la red al-Qa’ida en Turquía. Él es el ex Emir de la Jihad Islámica Egipcia (EIJ), después de haber asumido el cargo del actual líder de Al Qaeda, Ayman Zawahiri. El 23 de septiembre de 2001, Ayman Zawahiri, entonces Emir adjunto de al-Qa’ida bajo Osama Bin Ladin, fue designado de conformidad con EO 13224.
Majdi Salim ha sido designado de conformidad con EO 13224, según enmendada, por haber asistido, patrocinado o proporcionado materialmente apoyo financiero, tecnológico o financiero, o bienes o servicios a, o en apoyo de, al-Qa’ida.
MUHAMMAD NASR AL-DIN AL-GHAZLANI
Muhammad Nasr al-Din al-Ghazlani, un facilitador veterano de Al Qaeda y ciudadano egipcio, es un mensajero financiero con sede en Turquía que utilizó transferencias de efectivo para apoyar a Al Qaeda. Al-Qa’ida utilizó mensajeros financieros con sede en Turquía, como Muhammad Ghazlani, para facilitar las transferencias de fondos en nombre de al-Qa’ida, incluido el suministro de dinero a las familias de los miembros de al-Qa’ida encarcelados.
Muhammad Nasr al-Din al-Ghazlani está designado de conformidad con EO 13224, en su forma enmendada, por haber asistido, patrocinado o proporcionado materialmente apoyo financiero, tecnológico o financiero, o bienes o servicios para o en apoyo de al-Qa ‘ ida.
NURETTIN MUSLIHAN
Nurettin Muslihan, ciudadano turco, es un facilitador financiero de al-Qa’ida con sede en Turquía que mantuvo contacto con los altos dirigentes de al-Qa’ida. Muslihan trabajó para establecer comunicaciones directas con extremistas de al-Qa’ida, incluido el ahora fallecido líder senior de al-Qa’ida Abdullah Muhammad Rajab Abd al-Rahman, también conocido como Abu Khayr al-Masri, que operaba en Siria. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a Abdullah Muhammad Rajab Abd al-Rahman, de conformidad con la EO 13224, el 3 de octubre de 2005.
Nurettin Muslihan se designa de conformidad con EO 13224, según enmendada, por haber ayudado, patrocinado o proporcionado materialmente apoyo financiero, tecnológico o material para, o bienes o servicios a, o en apoyo de, al-Qa’ida.
GUAZEL DE CEBRAIL
Cebrail Guzel, ciudadano turco, es un facilitador de Al Qaeda con sede en Turquía que trabajó con Nurettin Muslihan y le brindó apoyo material como parte de los esfuerzos de Muslihan para apoyar a Al Qaeda. Por ejemplo, Cebrail Guzel trabajó con Nurettin Muslihan para facilitar la relación de la red con el ahora fallecido líder de al-Qa’ida Abdullah Muhammad Rajab Abd al-Rahman en Siria.
Cebrail Guzel está designado de conformidad con EO 13224, según enmendada, por haber ayudado, patrocinado o proporcionado materialmente apoyo financiero, tecnológico o material para, o bienes o servicios a, o en apoyo de, al-Qa’ida.
SONER GURLEYEN
Soner Gurleyen, ciudadano turco con sede en Turquía, es un facilitador financiero y extremista de Al Qaeda. Soner Gurleyen brindó asistencia a otro extremista violento de Al Qaeda en la preparación del viaje de este último.
Soner Gurleyen está designado de conformidad con EO 13224, según enmendada, por haber asistido, patrocinado o proporcionado materialmente apoyo financiero, tecnológico o financiero, o bienes o servicios para o en apoyo de al-Qa’ida.
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en la propiedad de estas personas mencionadas anteriormente, y de cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de ellos, individualmente o con otras personas bloqueadas, que se encuentran en el Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deben ser bloqueados e informados a la OFAC.
A menos que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por la OFAC o exenta de otro modo, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro de los Estados Unidos (incluidas las transacciones que transitan por los Estados Unidos) que involucren cualquier propiedad o interés en propiedad de bloqueado o designado o personas bloqueadas de otro modo.
Además, participar en ciertas transacciones con las personas designadas hoy conlleva el riesgo de sanciones secundarias de conformidad con la EO 13224, según enmendada. De conformidad con esta autoridad, la OFAC puede prohibir o imponer condiciones estrictas sobre la apertura o el mantenimiento en los Estados Unidos de una cuenta corresponsal o una cuenta de pago directo por una institución financiera extranjera que, a sabiendas, realizó o facilitó cualquier transacción significativa en nombre de un Terrorista global designado.
Para obtener información sobre el proceso para solicitar la eliminación de cualquier lista de la OFAC, incluida la Lista de nacionales específicamente designados y personas bloqueadas, consulte la pregunta 897 de la OFAC en https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/ faqs / 897 . Puede encontrar información adicional sobre los programas de sanciones administrados por la OFAC en https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information .
Ver información de identificación de las personas designadas hoy.
