Hoy, en el primer aniversario del brutal golpe de estado militar del gobierno elegido democráticamente de Birmania, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. designa a siete personas y dos entidades relacionadas con el régimen militar de Birmania. de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 14014. Estas designaciones son parte de una acción conjunta con el Reino Unido y Canadá, cada uno de los cuales designa a dos funcionarios del gobierno birmano.
Antilavadodedinero / Treasury.gov
El 1 de febrero de 2021, el régimen militar birmano lanzó un golpe de estado contra el gobierno elegido democráticamente y los líderes del gobierno civil. El ejército trató de suprimir la voluntad del pueblo de Birmania tal como se expresó en las elecciones generales de noviembre de 2020 y socavó la transición democrática y el estado de derecho del país. Durante el año pasado, el régimen militar de Birmania ha intentado consolidar el poder sembrando el miedo entre el movimiento prodemocrático de Birmania y la población en general; matando a un gran número de personas inocentes, incluidos niños; y atacar a líderes de la oposición política y manifestantes pacíficos. Además, el control del régimen sobre los recursos y la total falta de transparencia contribuyen a una corrupción significativa en el país.
“Un año después del golpe, Estados Unidos, junto con sus aliados en el Reino Unido y Canadá, apoya al pueblo de Birmania en su búsqueda de libertad y democracia”, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson. . “Seguiremos apuntando a los responsables del golpe y la violencia en curso, los facilitadores de la brutal represión del régimen y sus partidarios financieros”.
FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DE BIRMANIA
Los siguientes tres individuos están conectados con el régimen militar de Birmania. Están siendo designados por ser personas extranjeras que son o fueron líderes o funcionarios del Gobierno de Birmania a partir del 2 de febrero de 2021:
Thida Oo es la Fiscal General de la Unión. La Fiscalía General, bajo el liderazgo de Thida Oo, elaboró los cargos por motivos políticos del régimen contra Aung San Suu Kyi, Win Myint y otros líderes prodemocracia, socavando el estado de derecho y las instituciones democráticas de Birmania.
Tun Tun Oo es el presidente del Tribunal Supremo de Birmania. La Corte Suprema, bajo el liderazgo de Tun Tun Oo, ha estado involucrada en el enjuiciamiento por parte del régimen de Aung San Suu Kyi y otros líderes a favor de la democracia, socavando el estado de derecho y las instituciones democráticas de Birmania.
Tin Oo es el presidente de la Comisión Anticorrupción (ACC). La ACC, bajo el liderazgo de Tin Oo, ha presentado cargos falsos de corrupción contra Aung San Suu Kyi y otros exfuncionarios civiles del gobierno para destituirlos a ellos y a la Liga Nacional para la Democracia (NLD) como fuerza política.
APOYO AL RÉGIMEN MILITAR DE BIRMANIA
Soporte financiero
La siguiente persona y entidad ha brindado apoyo financiero al régimen militar de Birmania. Están siendo designados por haber asistido materialmente, patrocinado o brindado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios a, o en apoyo de, una persona cuya propiedad e intereses en la propiedad están bloqueados de conformidad con esta orden:
KT Services & Logistics Company Limited (KTSL) ha operado el puerto TMT en Yangon, Birmania desde 2016. Alquila el puerto a Myanma Economic Holdings Public Company Limited (MEHL) por $ 3 millones al año. MEHL fue designado el 25 de marzo de 2021 de conformidad con EO 14014 por ser propiedad o estar bajo el control de las fuerzas militares o de seguridad de Birmania.
Jonathan Myo Kyaw Thaung es el director ejecutivo de KT Group y el director de la subsidiaria de KT Group, KTSL.
Soporte de equipo militar
Las siguientes personas y entidades han proporcionado armas y equipos al régimen militar de Birmania. Están siendo designados para operar en el sector de defensa de la economía birmana.
La Dirección de Adquisiciones del Comandante en Jefe de los Servicios de Defensa (Ejército) está siendo designada para operar en el sector de defensa de la economía birmana. La Dirección de Adquisiciones del Comandante en Jefe de los Servicios de Defensa (Ejército) es responsable de la compra de armas y equipos de todo el mundo para uso del ejército birmano.
Tay Za está siendo designado de conformidad con EO 14014 para operar en el sector de defensa de la economía birmana. Tay Za es propietario de varias empresas conocidas por proporcionar equipos y servicios, incluidas armas, al ejército birmano y fue miembro de una delegación militar birmana de alto rango en mayo de 2021 en Rusia, encabezada por el general Maung Maung Kyaw, una persona designada el 22 de febrero de 2021, por ser una persona extranjera que es o fue líder u oficial de las fuerzas militares o de seguridad de Birmania.
Miembros de la familia
Los siguientes individuos son los hijos adultos de Tay Za. Por separado, cada uno ocupa posiciones de liderazgo dentro de las empresas que están estrechamente asociadas con Tay Za.
Htoo Htet Tay Za y Pye Phyo Tay Za, que son fundamentales para los tratos comerciales de Tay Za con el ejército birmano, están siendo designados por ser hijos adultos de Tay Za.
ASESORÍA EMPRESARIAL EN BIRMANIA
El 26 de enero de 2022, el gobierno de EE. UU. emitió un aviso comercial para informar al público sobre los mayores riesgos asociados con hacer negocios en Birmania debido al creciente control militar sobre la economía, “ Riesgos y consideraciones para empresas e individuos con exposición a entidades responsables de Socavar los procesos democráticos, facilitar la corrupción y cometer abusos contra los derechos humanos en Birmania (Myanmar) ”.
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Como resultado de la acción de hoy, de conformidad con EO 14014, todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas nombradas anteriormente que se encuentran en los Estados Unidos, o en posesión o control de personas de los EE. UU., están bloqueadas y deben informarse a la OFAC. Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas.
A menos que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o esté exento de otro modo, las reglamentaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas. Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona bloqueada o la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona.
Las sanciones estadounidenses no necesitan ser permanentes. Las sanciones están destinadas a lograr un cambio positivo de comportamiento. De acuerdo con los hallazgos de la Revisión de Sanciones del Tesoro, la eliminación de sanciones está disponible para las personas designadas bajo EO 14014 que toman acciones concretas y significativas para restaurar el orden democrático y desvincularse del gobierno dirigido por militares en Birmania. Para obtener información detallada sobre el proceso para enviar una solicitud de eliminación de una lista de sanciones de la OFAC, haga clic aquí .
Ver información de identificación de las personas y entidades designadas hoy.
