La jefa del equipo de Prevención de Blanqueo de Capitales de la compañía, Eleni Panagiotopoulou, ha sido invitada a dar una conferencia.
Comunicado de prensa.- SOFTSWISS ha anunciado que su jefa del equipo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Anti-Money Laundering, AML), Eleni Panagiotopoulou, ha sido invitada a dar una conferencia sobre Fundamentos de AML, el nuevo programa de formación lanzado por Sumsub Academy. El curso, que comienza el 15 de septiembre, ofrece acceso gratuito online a profesionales de cumplimiento normativo de todo el mundo.
AML se ha convertido en uno de los temas más urgentes para una amplia gama de sectores altamente regulados. Los reguladores están intensificando la supervisión, y las empresas se enfrentan a una mayor responsabilidad para proteger sus operaciones y el sistema financiero en general. En este contexto, la participación de Eleni subraya tanto la experiencia de SOFTSWISS en cumplimiento normativo como su compromiso de apoyar a la industria del juego online.
Con su experiencia en operadores, reguladores y puestos de liderazgo en cumplimiento normativo, Eleni participa en el módulo centrado en el juego online del curso de seis partes. Sus sesiones exploran cómo se manifiestan los riesgos de lavado de dinero en casinos, plataformas de apuestas, loterías y entornos de juegos online, y cómo los operadores pueden fortalecer sus marcos para cumplir con las expectativas regulatorias cambiantes.
En declaraciones previas al lanzamiento del curso, Eleni Panagiotopoulou, afirmó: «El igaming es uno de los sectores de mayor ritmo y riesgo en lo que respecta a la delincuencia financiera. En países donde el juego es un pilar fundamental de la economía, el cumplimiento de la normativa AML no es solo un requisito regulatorio, sino un imperativo empresarial. A través de este curso, espero compartir conocimientos prácticos y específicos del sector que los equipos de cumplimiento puedan poner en práctica de inmediato».
Natalie Buraimoh, directora de productos AML en Sumsub, añadió: «Nos complace colaborar con socios líderes como SOFTSWISS para aportar experiencia adicional en igaming a este curso, ayudando a los profesionales a abordar algunos de los desafíos AML más complejos del sector. Tras diez años ayudando a empresas a gestionar el cumplimiento, sabemos la rapidez con la que evolucionan los requisitos AML, y nuestro objetivo es ofrecer una formación accesible que los profesionales de todos los niveles puedan aplicar en su trabajo diario».
El curso Fundamentos AML de Sumsub Academy reúne a destacados expertos de todo el ámbito de la prevención de delitos financieros, incluyendo especialistas en tecnología financiera, pagos y criptomonedas. Los participantes que completen el programa recibirán un certificado AML para compartir.
Para SOFTSWISS, este nombramiento destaca la creciente influencia de la compañía en las conversaciones sobre cumplimiento normativo global, a la vez que refuerza su sólida presencia en el ecosistema de igaming de Malta.
