junio 13, 2026 1:16 am
La jefa del equipo de Prevención de Blanqueo de Capitales de la compañía, Eleni Panagiotopoulou, ha sido invitada a dar una conferencia. Comunicado de prensa.- SOFTSWISS ha
El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, ha compartido un mensaje contundente en sus redes sociales, llamando a la reflexión sobre la geopolítica actual.
El doctor Alejandro Rebolledo, jurista, especialista antilavado de dinero y destacado profesor universitario, siendo inocente de los cargos que se le señalan, sigue detenido en
Los recientes señalamientos de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por su sigla en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra
El Superior Tribunal Federal (STF) de Brasil condenó este jueves al ex presidente Jair Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión por su responsabilidad en