Un otrora destacado agente de narcóticos de Estados Unidos admitió el lunes haber conspirado para lavar dinero con el mismo cartel colombiano contra el que juró luchar, una de las traiciones más atroces de la insignia en la historia de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos.
AntilavadoDeDinero / AP
El agente caído en desgracia, José I. Irizarry, se declaró culpable de 19 cargos federales, incluido fraude bancario y de haber desviado millones de dólares en ganancias de la droga del control de la DEA.
El procesamiento no solo fue una vergüenza para la DEA, sino que podría tener implicaciones duraderas en sus operaciones encubiertas de lavado de dinero. También planteó interrogantes sobre el nivel de supervisión que recibió Irizarry durante su carrera, en la que se le había confiado el uso por parte del gobierno de empresas fachada, cuentas bancarias fantasma y correos para combatir el tráfico internacional de drogas.ANUNCIO
Timothy J. Shea, administrador interino de la DEA, dijo que los delitos de Irizarry “no reflejan los altos estándares de conducta que exigimos de nuestros empleados y agentes”.
“La corrupción y la traición del pueblo estadounidense, las mismas personas que debemos proteger, no tienen lugar en la DEA, y tampoco el Sr. Irizarry”, dijo Shea.
El ex agente miró abatido a sus manos mientras el juez federal Thomas G. Wilson leía los cargos.
“Estoy expiando mis pecados”, dijo Irizarry a The Associated Press después de la audiencia. “Quiero seguir adelante”.
Irizarry, de 45 años, había sido acusado de presentar informes falsos y ordenar al personal de la DEA que transfiriera dinero programado para operaciones encubiertas a cuentas internacionales que él y sus asociados controlaban.
También fue acusado de compartir información confidencial de las fuerzas del orden con co-conspiradores, dijeron los fiscales, incluido un funcionario público colombiano y un presunto narcotraficante y blanqueador de dinero.
La conspiración no sólo enriqueció a Irizarry sino a dos co-conspiradores no acusados, ninguno de los cuales fue mencionado en la acusación. Uno era un funcionario público colombiano, mientras que el otro fue descrito como el jefe de una organización de tráfico de drogas y lavado de dinero.
Irizarry enfrenta potencialmente décadas tras las rejas, aunque no se fijó una fecha inmediata para su sentencia.
La declaración marcó una sorprendente caída en desgracia para Irizarry, quien había ganado repetidos elogios de sus superiores después de unirse a la DEA en Miami en 2009, incluso después de mostrar signos de engaño en una prueba de polígrafo.
Antes de renunciar en 2018, sus hábitos ostentosos e historias de fiestas estridentes en yates con prostitutas en bikini se habían vuelto legendarios entre los agentes.ANUNCIO
A partir de 2011, dijeron los fiscales, Irizarry usó la tapa de su placa para presentar informes falsos y engañar a sus superiores, todo mientras dirigía al personal de la DEA a transferir fondos reservados para operaciones encubiertas a cuentas en España, los Países Bajos y otros lugares, cuentas que él controlaba o estaban vinculados a su esposa y sus co-conspiradores.
En total, Irizarry y los informantes bajo su dirección manejaron al menos $ 3.8 millones que la DEA debería haber rastreado cuidadosamente como parte de las investigaciones encubiertas de lavado de dinero, dijeron los fiscales.
La acusación detalla al menos $ 900,000 pagados de una sola cuenta criminal abierta por Irizarry y un informante que usa el nombre, pasaporte y número de seguro social de una tercera persona que no sabía que su identidad estaba siendo robada.
Las ganancias del plan financiaron una verdadera juerga de gastos, incluida la compra de un anillo de diamantes Tiffany de $ 30,000, un BMW, tres Land Rovers y una casa de $ 767,000 en Cartagena, así como casas en el sur de Florida y Puerto Rico, donde Irizarry y su esposa habían estado. vivo. También financió la compra en Miami de un Lamborghini Huracan Spyder 2017 en nombre de un familiar de uno de los co-conspiradores.
Para ocultar sus huellas, dijeron los fiscales, Irizarry abrió una cuenta bancaria a nombre de otra persona y usó la firma y el número de seguro social falsificados de la víctima.
