Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) realizó el acto de entrega de componentes para la implementación de un sistema de Enfoque Basado en Riesgo (EBR) Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) para la Justicia Electoral. El mencionado sistema sería pionero en torno a la prevención de los mencionados delitos electorales.
Representantes de la Asociación Nacional Republicana (ANR), así como delegados de otras organizaciones, participaron del encuentro, garantizando el compromiso pleno por parte de las bases dirigenciales.
La Unidad Especializada de Financiamiento Político del partido otorgará la guía de controles a cada uno de los oficiales de cumplimiento de la nucleación política, según anunciaron.
“Un grupo consultor estuvo trabajando en manuales para las distintas organizaciones y partidos políticos, lo cual fue presentado ante el TSJE, con el objetivo de impulsar la aplicación de cada una de las normas presentadas en la prevención de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”, explicó Enrique Dávalos, oficial de cumplimiento de la ANR.
El titular del TSJE, Jorge Bogarín, presidió el evento, acompañado por la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz. Esto aparte de representantes del Banco Central del Paraguay (BCP) y representantes de la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional en Paraguay (USAID, por sus siglas en inglés).
