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Gendarmería Nacional allanó este mediodía una sede del Banco Galicia ubicada en la esquina de Sarmiento y Córdoba. El procedimiento fue en el marco de una investigación federal
El uso de obras de arte, piezas arqueológicas y otros bienes culturales para el lavado de dinero de actividades ilícitas es una práctica poco conocida
El Banco Central Europeo (BCE) lanzó una alerta sobre las posibles consecuencias de un apoyo agresivo de Estados Unidos a la industria de las criptomonedas,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó este lunes la presión sobre el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, para que baje los tipos de
El Gobierno publicó el Decreto 274/2025, mediante el cual la Unidad de Información Financiera (UIF) deja de estar autorizada para ser querellante en causas de corrupción y lavado
La ciberseguridad se ha convertido en una de las prioridades más urgentes a nivel mundial, y en Colombia, esta necesidad se ha vuelto aún más crítica debido
Sigue el tira y afloja entre potencias y China ha lanzado este lunes una respuesta contundente ante el plan de Trump de acotar a Pekín
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, calificó de «cínica» la propuesta hecha este domingo por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de
En los últimos años, Argentina ha logrado avances significativos en materia de prevención y combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Ello, gracias al trabajo coordinado entre la Unidad de Información Financiera (UIF) y
Binance ha comenzado a asesorar a gobiernos sobre regulación de criptomonedas y reservas nacionales de activos digitales, según un informe del Financial Times, Richard Teng, quien asumió
La ex primera dama de Perú Nadine Heredia, condenada a 15 años de cárcel en su país por lavado de dinero, llegó este miércoles a Brasil tras recibir
El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) operaban un esquema de lavado de dinero, proveniente del narcotráfico, mediante el envío de
Un tribunal peruano condenó el martes a 15 años de prisión por lavado de activos al expresidente Ollanta Humala y dictó igual pena para su
Franco Macchiavelli comenta que los mercados vuelven a teñirse de rojo con fuerza tras lo que muchos ya califican como el rebote del gato muerto.
Dos de cada tres empresas no han impartido formación o información en el último año sobre ciberseguridad. Este déficit formativo es especialmente significativo en las
Según Cointelegraph, la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, ha instado a los líderes del Congreso de EE. UU. a implementar regulaciones federales integrales
El camino puede estar en desarrollar un feminismo más escéptico y reevaluar cómo hombres y mujeres podemos ser humanos juntos. Cómo podemos interactuar y complementarnos
El regreso del excapo puso de nuevo su nombre en la conversación nacional y en la agenda de los medios. Lehder prometió que aportaría la
República Dominicana logró una baja vulnerabilidad de riesgos relacionados al terrorismo, pero en materia de lucha contra el lavado de activos se detectó una alta
Una reciente investigación por lavado de dinero en Costa Rica, valorada en varios millones de dólares, muestra cómo el gobierno está intentando frenar la creciente
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