junio 16, 2026 8:43 am
El Departamento de Justicia anunció el lanzamiento del proceso de compensación por remisión para brindar recuperación a las víctimas de AirBit Club, una supuesta empresa
La revisión del Banco Guayaquil está vinculada a un caso de peculado que tuvo lugar durante la administración anterior, dijo José Julio Neira, jefe interino
La causa contra el gobernador de Sinaloa vuelve a poner en alerta a las instituciones financieras, para blindarse ante la mirada de Washington y cortar
El escándalo financiero del edificio de Sloane Avenue, en Londres, tiene al Vaticano en una situación comprometida. Pero el problema ya no es únicamente el
Antes del colapso de FTX, Bankman-Fried creó una cartera visionaria repleta de inversiones de gran éxito, incluyendo Anthropic y SpaceX. Los afortunados inversores oportunistas obtendrán
El presidente Donald Trump dio luz verde a una nueva estrategia antiterrorista de Estados Unidos que fija como máxima prioridad del gobierno eliminar a los
En el marco del Día Mundial de la Contraseña, organizaciones de los sectores financiero y tecnológico aceleran la adopción de nuevos esquemas de autenticación para
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que Estados Unidos está «asfixiando» al liderazgo iraní mediante un «bloqueo económico» lanzado paralelamente a su ofensiva militar.
En México, la estafa de «transferencia retenida» se ha convertido en una de las modalidades de fraude digital más reportadas en las últimas semanas. La Comisión Nacional para
Una dominicana residente en Washington, D.C., Estados Unidos, conoció hoy su sentencia en un tribunal federal, en relación con un presunto esquema de lavado de dinero multimillonario. El
La inteligencia artificial ayuda mucho al sector bancario en el manejo eficiente de la información, datos y agiliza las operaciones de los clientes, pero ‘habilita
En un escenario donde la digitalización avanza a gran velocidad, la ciberseguridad empresarial ha pasado de ser un tema técnico a convertirse en una prioridad
Por: Dr. Alejandro Rebolledo. Especialista en Prevención de Crimen Organizado y Lavado de Dinero El ecosistema del crimen organizado ha dejado de ser una estructura
En entrevista realizada al reconocido abogado penalista y experto en gestión de riesgos, Juan Pablo Rodríguez Cárdenas, se destaca la necesidad crítica de aplicar modelos de compliance (cumplimiento
Por: Alejandro Rebolledo Análisis estratégico de la Declaración Ministerial del GAFI – Washington DC, 17 abril 2026 La reciente Declaración Ministerial del Financial Action Task
La hija de un expresidente de Uzbekistán enfrentaba un juicio en ausencia que comenzaba en Suiza, en relación con presuntos sobornos y lavado de dinero
Un estudio de Unit 42 de Palo Alto, demuestra que la inteligencia artificial ha alcanzado la madurez necesaria para operar como un atacante independiente, sin
Por: Marisel Meléndez Aponte: Líder Ejecutivo Estratégico, Catedrática, Cumplimiento, Operaciones de Juego, Seguridad, Hospitalidad y Vigilancia. Control Interno, Lavado de Dinero y Cumplimiento del Título31.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra el senador camboyano Kok An y 28 entidades asociadas, al señalar que estarían vinculados a
Enfrenta cargos penales federales que la acusan de robar $5 millones en fondos de ayuda por el coronavirus y de usar el dinero para comprar