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Este miércoles la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, afirmó que el primer mandatario de la nación, Nicolás Maduro, continúa firme en su batalla por ingresar al foro
La Camara Federal de Casación Penal realizó hoy un sorteo para designar a uno de sus integrantes para que intervenga en una apelación de la
Por Alejandro Rebolledo En el mundo digital, las redes sociales se han convertido en una plataforma clave para la comunicación y el intercambio de información, pero
Liliana Alcaraz, Alcaraz, ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad),habló sobre la evaluación reciente del sistema antilavado en Paraguay, donde señaló “un nivel moderado
Durante la inauguración de la ampliación de la Subestación San Buenaventura en San Francisco de Yojoa, Cortés, la presidenta Xiomara Castro afirmó este miércoles que
Alejandro Rebolledo En un entorno financiero cada vez más digitalizado, la detección temprana del fraude es fundamental para garantizar la estabilidad de cualquier empresa o
Se trata de una mujer de nacionalidad dominicana, que lideraba una organización criminal dedicada al transporte y comercialización de droga y presunto lavado de activos,
El presidente Gustavo Petro reveló la compra del software espía Pegasus por parte del gobierno del expresidente Iván Duque en 2021, durante el estallido social
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) da comienzo hoy a su 40º periodo de sesiones en Perú, uno de los encuentros
Con el fin de pacificar al país, la presidenta Claudia Sheinbaum presenta hoy su estrategia nacional de seguridad, en la que una de sus prioridades
Dr. Alejandro Rebolledo Como uno de los expertos más reconocidos en prevención de lavado de dinero, ¿cuál es el papel que juegan los intermediarios financieros
El bloque BRICS se está posicionando como contrincante del dominio financiero occidental, y el dólar estadounidense se enfrenta a una presión cada vez mayor. El proceso
FERMA, la federación europea de asociaciones de gerentes de riesgos, insta a las instituciones de la UE a agilizar los requisitos de presentación de informes
Mercado Bitcoin, una de las principales plataformas de criptomonedas de América Latina, asegura que ya se ha superado la crisis desencadenada por la quiebra del gigante FTX, y por ello
Alejandro Rebolledo En América Latina, los grupos criminales han comenzado a aprovechar la inteligencia artificial (IA) para potenciar sus operaciones ilegales, haciendo que sus actividades
Se celebró en Madrid la primera jornada técnica del Encuentro Intereuropeo de Seguros y Reaseguros 2024 (ENTRE 2024), organizado por INESE, con el patrocinio de Allianz
La lista de cómplices de Sean ‘Diddy’ Combs incluye destacados ejecutivos y banqueros, según un abogado que representa a presuntas víctimas del magnate de la
El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, se mostró escéptico pero fue directo al grano sobre la expansión estratégica de los Brics, asociación conformada
El compañero de fórmula de Donald Trump, apuntó directamente contra la actual vicepresidenta y vinculó la problemática con el ingreso irrestricto de inmigrantes ilegales al
Julian Assange fundador de WikiLeaks, reveló este martes que quedó liberado tras declararse “culpable de haber hecho periodismo”, en su primera declaración pública desde su
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