junio 16, 2026 8:43 am
Por: Dr. Alejandro Rebolledo. Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Delincuencia Organizada Transnacional El debate sobre si las criptomonedas son una herramienta marginal
La Policía del estado brasileño de São Paulo detuvo este jueves a la popular influencer Deolane Bezerra por ser sospechosa de lavar dinero para la mayor facción criminal
La Fiscalía del Distrito Nacional ha encendido las alarmas ante el notable incremento de querellas por difamación a través de plataformas digitales, un fenómeno que
El narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán Loera volvió a pedir al tribunal de EE UU su extradición a México y aseguró que el jurado que lo condenó
Los ciberdelincuentes vinculados a Corea del Norte han robado más de 2.000 millones de dólares en activos digitales en 2025, unos 1.840 millones de euros, en un contexto marcado
José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno de España, es el primer mandatario acusado formalmente de tráfico de influencias en una trama relacionada con el rescate de una aerolínea usada
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, pidió a los aliados de Washington reforzar la cooperación internacional contra el financiamiento del terrorismo y las redes criminales
Según los datos proporcionados por el Panorama de Amenazas Corporativas de Kaspersky, la actividad de los ciberdelincuentes contra las organizaciones regionales es persistente. El informe
Durante décadas, los canales para enviar dinero a través de las fronteras de América Latina han funcionado bajo el mismo guion: procesos que tardan días
Tráfico de personas, secuestro, extorsión, robo, vínculos con carteles.Todo eso y más incluía, según las autoridades estadounidenses, el portafolio criminal de la organización mexicana Hernández
El Ministerio Público inició una investigación preparatoria contra la expresidenta Dina Boluarte y otras siete personas por el presunto delito de lavado de activos en
Los diputados Inés Castillo y Laura Marroquín, discutieron sobre el cierre del primer período ordinario de sesiones del Congreso de la República que concluyó en
El documento National Drug Control Strategy 2026 no es una política pública más. Es una declaración de intenciones. Y, sobre todo, es un cambio de
Como cualquier persona que haya asumido la responsabilidad de gobernar un Estado en el siglo XXI, todos se encuentran frente a una realidad incómoda pero
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, lanzó este martes un programa de combate al crimen organizado, días después de abordar el asunto en una reunión
n un nuevo y alarmante reporte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que el avance de la Inteligencia Artificial está cambiando la ecuación de riesgo, otorgando una ventaja táctica a
Un hombre de Pensilvania fue condenado hoy en el distrito de Nueva Jersey a 60 meses de prisión por conspiración para distribuir oxicodona, una sustancia
Está al alcance de todos el «Diccionario Estratégico: Prevención del Crimen Organizado», escrito por el doctor Alejandro Rebolledo. Abogado especialista contra la delincuencia organizada, el
El expresidente de Ecuador Lenín Moreno llegó la mañana de este lunes 11 de mayo a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para el inicio
La reciente captura de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, identificado como uno de los mandos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), revive la discusión