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Tanto los operativos para decomisar productos que entraron al país de forma ilegal como el decreto que aumenta los aranceles a mercancías textiles y ropa
La Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), presentó una demanda contra Early Warning Services, operador de Zelle, así como contra Bank of America, JPMorgan Chase y Wells Fargo. De acuerdo
La ciberseguridad es la práctica de proteger su información digital, dispositivos y activos. Esto incluye información personal, cuentas, archivos, fotos e incluso el dinero, sin
La Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) ha emitido una orden de cese y desistimiento contra el Bank of America, NA, citando deficiencias significativas
Se prevé que más de 100 sucursales bancarias cierren en 2025, lo que supone otro golpe para las comunidades que dependen de sus servicios. Los
El bloque de economías emergentes conocido como BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) ampliará su influencia global al incorporar a nueve nuevos países como
El mundo financiero actual se caracteriza por estar cada vez más conectado: el uso de medios de pago digitales, la digitalización de los servicios financieros y
Los nuevos y reforzados riesgos tecnológicos relacionados con problemas críticos y las malas prácticas en el uso de la IA, junto con la falta de
En el corazón del centro histórico de la Ciudad de México, la Plaza Izazaga 89 ha sido más que un simple centro comercial dedicado a la venta
La Guardia Civil ha desmantelado un grupo criminal especializado en hurtar tarjetas bancarias para después realizar extracciones de dinero y compras fraudulentas con la detención de cuatro personas, que
El habitante más rico de Suiza, Gérard Wertheimer, es un empresario francés residente en Ginebra. Y se prevé que antes de que concluya el 2024
El modus operandi de una presunta red de lavado de activos quedó en evidencia a raíz de una investigación que adelantó la Fiscalía General de
Experian anunció su Informe mundial sobre identidad y fraude 2024 Este informe ofrece una visión integral de la respuesta de los consumidores y las empresas a los patrones
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) asumió la vicepresidencia del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (GELAVEX), de la Organización de
Conocer los derechos como usuario y las herramientas disponibles para protegerse, como alertas de movimiento en cuentas, puede marcar la diferencia entre ser víctima o
“¿Por qué es importante monitorear a los partidos políticos?, porque hablamos de transparencia en la información de su financiamiento”, explicó, Eduardo Escobar, director ejecutivo de
Un nuevo estudio de la compañía de ciberseguridad muestra que los grupos de ransomware prefieren atacar a las empresas fuera del horario laboral, en vacaciones
«Es el caso más importante que hemos investigado vinculado a las estructuras financieras que facilitan la acción del crimen organizado en Cataluña». Así definen los Mossos
El mercado inmobiliario ha evolucionado significativamente con la tecnología digital, que ha permitido agilizar procesos, mejorar la visibilidad de propiedades y conectar a compradores y
Australia ha propuesto normas más estrictas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CTF) con el fin de reforzar la supervisión del
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