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Con el objetivo de prevenir el lavado de dinero, la Unidad de Información Financiera (UIF) creó el Registro de Revisores Externos Independientes, que tendrá entre sus tareas «registrar, organizar, sistematizar y controlar
Dos hombres de Florida, Christopher Johnson, de Orlando, y Jasen Harvey, de Tampa, se declararon culpables de conspirar para defraudar a los Estados Unidos mediante un esquema de
Secretaría antilavado registra importante cantidad de reportes de operaciones sospechosas en lo que va del año. Bancos se mantienen como sujetos obligados con mayor cantidad
La autoridad investigadora de lavado de dinero de la India, la Dirección de Ejecución (ED), rastreó y detuvo a un individuo, Shailesh Bhatt, en relación
La iniciativa que tiene en la mira al menos a nueve cárteles mexicanos y que pretende incautarles bienes y efectivo, sólo ha sido debatida en
Un tribunal federal de Nueva York ordenó a ambas empresas reembolsar 8,700 millones de dólares a sus exclientes, así como 4,000 millones adicionales «para compensar
inance, el proveedor de infraestructura de blockchain y criptomonedas líder en el mundo, celebra que este año su equipo de seguridad ya ha recuperado o
Las nuevas tecnologías han transformado radicalmente la manera en que nos comunicamos, trabajamos y gestionamos nuestra vida diaria. Sin embargo, junto a estos avances, también han
Miguel Ángel Ordóñez, responsable de Seguridad y Resiliencia en Kyndryl España y Portugal, explica en esta tribuna la importancia de la ciberresiliencia ante el creciente
En Estados Unidos, la exabogada de campaña de Donald Trump Jenna Ellis, quien trabajó durante las elecciones presidenciales de 2020 para revocar la victoria electoral
El Departamento de Justicia de EE.UU ha acusado al ciudadano ruso Roman Pikulev por haber intervenido en la fundación y operación de Cryptonator, un exchange de
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El ciberespacio, que comenzó su desarrollo orgánico como dominio global, ha mostrado recientemente signos crecientes de fragmentación. Esta tendencia ya lleva algunos años entre nosotros,
Malas noticias para el mundo de los activos digitales. Pese al optimismo por las declaraciones de Donald Trump a favor del mercado, una maniobra del
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El Gobierno Nacional ha establecido la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS) para mejorar la prevención y persecución de ciberdelitos. Este nuevo
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