julio 10, 2026 1:45 pm
La Justicia Federal argentina fijó para el próximo martes 30 de junio la audiencia de declaración indagatoria del exdiputado nacional José Luis Espert, acusado de lavado
Con la llegada de la prima de servicios, millones de colombianos tendrán mayor liquidez para ahorrar, viajar, pagar deudas o realizar compras. Sin embargo, este
Los bancos brasileños han recurrido a sus pares en México ante las posibles repercusiones de la decisión de Estados Unidos de designar a los dos
La transformación digital avanza en las empresas, pero una parte importante de los procesos financieros sigue dependiendo de prácticas informales que podrían poner en riesgo la rentabilidad.
Los engaños a través de internet, destinados a perjudicar económicamente a los usuarios, continúan en aumento, con técnicas cada vez más sofisticadas de ingeniería social. Uno
El espacio formativo y de debate de El Buen Gobierno Corporativo, respaldado por Auditool, anuncia la transmisión de una nueva edición de su programa de conversatorios bajo
En el caso de las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) y las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), los incrementos fueron de 48% y 49%, respectivamente,
Especialista mexicana en seguridad y justicia. Fue directora de México Unido Contra la Delincuencia. Miembro de diversas iniciativas regionales sobre seguridad y democracia. Entre febrero
En una reciente edición del podcast Económicamente, conducido por Mónica, la directora de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda, Claudia
Rifas de apartamentos, contratos publicitarios y billeteras virtuales esconden una alarma en Latinoamérica. El lujo digital de los influencers puede ser la fachada perfecta para
El 17 de junio, el ex primer ministro español José Luis Rodríguez Zapatero (en el cargo de 2004 a 2011) hará historia al ser la
Una obra técnica de referencia internacional con más de 2.000 términos especializados y un nuevo Repertorio de 50 Figuras del Crimen Organizado Transnacional. El Dr. Alejandro
En 20 años, la Oficina de Control de Activos Extrajeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha detectado y sancionado a 15 ‘narcoempresas’
La ONU advierte de que el crimen organizado ha causado a escala global una media de 95.000 homicidios anuales desde el año 2000, una cifra
Los ataques a sistemas informáticos parecen estar a la orden del día, incluso si se delimitan a una región geográfica en específico, por ejemplo, Guatemala,
La inteligencia artificial está redefiniendo el mapa de riesgos de las organizaciones y, al mismo tiempo, transformando la forma en la que actúa el cibercrimen.
Con el objetivo de fortalecer las capacidades del sistema judicial en el combate frontal contra la criminalidad organizada y la corrupción, se dio inicio este
Los próximos 3 y 4 de junio de 2026, la comunidad internacional de cumplimiento corporativo se dará cita en la Copa Mundial Compliance 2026, un evento de
Wise Europe quedó bajo una investigación avanzada en Bélgica por presuntas fallas en sus controles contra el lavado de dinero. El caso apunta al posible
Se trata de las primeras causas por corrupción durante la gestión del kirchnerismo por presunto esquema de coimas en las obras de los gasoductos Transportadora