Un jurado federal en Atlanta condenó hoy a un hombre de Carolina del Sur por obtener de manera fraudulenta un préstamo perdonable del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) de $300,000 garantizado por la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus (CARES).
Antilavadodedinero / Justice.gov
Según los documentos judiciales y las pruebas presentadas en el juicio, Travis Crosby, de 32 años, de Wellford, conspiró para presentar una solicitud de préstamo PPP en nombre de la empresa de Crosby, Faithful Transport Services LLC (Faithful Transport).
La solicitud de préstamo infló falsamente la cantidad de empleados y la nómina mensual promedio de Faithful Transport, lo que indujo a un préstamo PPP más grande que el que Crosby podría obtener legítimamente. Crosby y un cómplice también provocaron la presentación de un documento fiscal falsificado para respaldar las declaraciones falsas en la solicitud de préstamo.
Crosby luego participó en una serie de transacciones falsas con varias personas para que pareciera que les estaba pagando la nómina por el trabajo en Faithful Transport cuando, en realidad, estas personas devolvieron la gran mayoría de los fondos a Crosby.
Crosby fue condenado por conspiración para cometer fraude bancario, fraude bancario, declaraciones falsas a un banco y lavado de dinero. Está programado para ser sentenciado el 10 de enero de 2023 y enfrenta una pena máxima de 30 años de prisión por conspiración para cometer fraude bancario, fraude bancario y hacer una declaración falsa a un banco, y 20 años por lavado de dinero.
Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de EE. UU. y otros factores legales.
Crosby es el undécimo acusado en ser condenado como parte del enjuiciamiento del Departamento de Justicia de una red de fraude PPP de $ 3 millones con sede en Atlanta. Previamente, otros 10 miembros del esquema fueron acusados por la Sección de Fraude y la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Norte de Georgia. Todos los demás acusados se declararon culpables antes del juicio. Hasta la fecha, las autoridades han recuperado aproximadamente $1.2 millones del dinero robado.
el Fiscal General Auxiliar Kenneth A. Polite, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia; el Fiscal Federal Ryan K. Buchanan para el Distrito Norte de Georgia; el Subdirector Luis Quesada de la División de Investigación Criminal del FBI; la agente especial a cargo Amaleka McCall-Brathwaite de la Oficina del Inspector General de la Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU. (SBA-OIG); y el agente especial a cargo Mark Morini Jr. del Inspector General del Tesoro de los Estados Unidos para la Administración Tributaria (TIGTA) hicieron el anuncio.
la Oficina de Campo del FBI en Atlanta; la SBA-OIG; y la TIGTA investigó el caso.
El abogado litigante Matthew Reilly de la Sección de Fraudes de la División Criminal y el Fiscal Federal Auxiliar Christopher J. Huber para el Distrito Norte de Georgia están a cargo de la acusación en el caso y el Abogado Litigante Michael P. McCarthy de la Sección de Fraudes de la División Criminal y la Fiscal Federal Auxiliar Especial Diane D. Schulman para el Distrito Norte de Georgia brindó una asistencia significativa.
Desde el inicio de la Ley CARES, la Sección de Fraude ha procesado a más de 150 acusados en más de 95 casos penales y ha incautado más de $75 millones en efectivo derivados de fondos PPP obtenidos de manera fraudulenta, así como numerosas propiedades inmobiliarias y artículos de lujo comprados con tales ingresos. Se puede encontrar más información en https://www.justice.gov/criminal-fraud/ppp-fraud .
El 17 de mayo de 2021, el Fiscal General estableció el Grupo de Trabajo para el Control del Fraude por COVID-19 para reunir los recursos del Departamento de Justicia en asociación con agencias de todo el gobierno para mejorar los esfuerzos para combatir y prevenir el fraude relacionado con la pandemia.
El grupo de trabajo refuerza los esfuerzos para investigar y enjuiciar a los actores criminales nacionales e internacionales más culpables y ayuda a las agencias encargadas de administrar programas de ayuda para prevenir el fraude aumentando e incorporando los mecanismos de coordinación existentes, identificando recursos y técnicas para descubrir a los actores fraudulentos y sus esquemas, y compartiendo y aprovechar la información y los conocimientos obtenidos de los esfuerzos de aplicación anteriores. Para obtener más información sobre la respuesta del departamento a la pandemia, visite https://www.justice.gov/coronavirus .
Cualquier persona que tenga información sobre acusaciones de intento de fraude relacionado con COVID-19 puede denunciarlo llamando a la línea directa del Centro Nacional para el Fraude en Desastres (NCDF) del Departamento de Justicia a través del Formulario de quejas web del NCDF en https://www.justice.gov/disaster-fraud /formulario-de-queja-de-desastre-del-ncdf .
