Un jurado federal en Albany, Georgia, condenó a un hombre de Georgia hoy por su participación en un esquema para defraudar al Departamento de Trabajo de Georgia (Gadol) por millones de dólares en beneficios destinados a ayudar a personas desempleadas durante la pandemia Covid-19.
Los conspiradores orquestaron un esquema en el que utilizaron identidades robadas para presentar reclamos de desempleo fraudulentos para robar millones de dólares de fondos destinados al beneficio de los estadounidenses desempleados «, dijo el fiscal general asistente interino Matthew R. Galeotti de la división criminal del Departamento de Justicia.» Tales esquemas son demasiado comunes, todos son demasiado comunes, todos comunes, y son demasiado comunes, y son demasiado comunes,, y, y son demasiado comunes,, y,, y,, y todos los esquemas,, y,, y,, y todos los esquemas son demasiado comunes,, y,, y,, y,, y, y todos los esquemas, todos son comunes.
Pero la División Criminal se resuelve a llevar a los estafadores de justicia que buscan enriquecerse del fisc público «.
«Esta condena en el juicio subraya nuestra dedicación y compromiso firme de responsabilizar a las personas que explotan los programas de ayuda federal para obtener ganancias personales», dijo el agente especial a cargo Jonathan Ulrich de los EE. UU.
Oficina del Servicio Postal del Inspector General (USPS-OIG). «Como se demuestra en este caso, nuestros investigadores penales junto con nuestros socios de aplicación de la ley trabajarán juntos y perseguirán diligentemente a cualquiera que intente explotar programas creados para ayudar a las personas y empresas legítimas afectadas por la pandemia global».
“Malcolm Jeffery y su co-
Los conspiradores se ayudaron al dinero destinado a los residentes desempleados de Georgia que ya lucharon durante la pandemia «, dijo el inspector a cargo Rodney M. Hopkins de la División de Inspección Postal de los Estados Unidos (USPIS) de la División de Atlanta.» No solo es responsable del agotamiento de los fondos de ese programa,
Pero usó información personal robada para cometer el fraude. Los inspectores postales quieren que los delincuentes sepan, estamos comprometidos a investigar estos casos y trabajar con nuestros socios para asegurarnos de que sientan el peso total de la ley. Estos crímenes no quedarán sin respuesta «.
De acuerdo con los documentos judiciales y las pruebas presentadas en el juicio, Malcolm Jeffrey, 34, de Cordele, Georgia, y sus conspiradores, causaron más de aproximadamente 7,000 reclamos de seguros de desempleo fraudulentos (UI) que se presentarán ante el Gadol, lo que resultó en más de $ 16 millones en beneficios robados.
Para ejecutar el esquema, Jeffrey y su co-
Los conspiradores fabricaron listas de supuestos empleados que utilizan información de identificación personal de cientos de víctimas de robo de identidad y presentaron reclamos fraudulentos de IU en el sitio web de Gadol bajo su negocio desaparecido, Down N Dirty Transportation LLC (Down N Dirty).
Después de que Jeffrey abrió una cuenta para presentar reclamos de UI a través del sitio web de Gadol para los supuestos empleados de Down N Dirty, se presentaron miles de reclamos a través de su cuenta de empleador, lo que causó que se desembolsen más de $ 16 millones en beneficios de IU fraudulentos. Los fondos robados de la interfaz de usuario se distribuyeron a Jeffrey y su co-
Conspiradores a través de tarjetas de débito prepagas enviadas a varias ubicaciones en las cercanías de Cordele.
El jurado condenó a Jeffrey por conspiración por cometer fraude postal. Se enfrenta a una penalización máxima de 20 años de prisión. La sentencia se programará en una fecha posterior. Un juez de la corte federal de distrito determinará cualquier sentencia después de considerar los EE. UU.
Pautas de sentencia y otros factores legales.
Dol-Oig, IRS-CI, USPS-OIG, USPIS, USSS, HSI y DHS-OIG investigaron el caso.
Los abogados litigantes Lyndie Freeman, Siji Moore y Kyle Crawford de la sección de fraude de la División Criminal procesaron el caso.
Cualquier persona con información sobre acusaciones de intento de fraude que involucra covid-
19 puede informarlo llamando a la línea directa del Centro Nacional de Fraude de Desastres del Departamento de Justicia (NCDF) al 866-720-5721 o mediante el formulario de quejas web de NCDF en www.justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-conflamint-form.
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