Un hombre de California fue sentenciado hoy a 10 años de prisión por conspirar para ocultar su participación en la operación de un laboratorio y facturar a Medicare aproximadamente $234 millones por varias pruebas de laboratorio, incluidas pruebas de panel de patógenos respiratorios y COVID-19, a pesar de su exclusión durante décadas del programa. Programa Medicare.
“Los delincuentes que engañan a los programas federales de salud y obtienen ganancias a expensas de los contribuyentes estadounidenses se enfrentarán con toda la fuerza del Departamento de Justicia”, dijo el Fiscal General Merrick B. Garland. “Mientras nuestro país luchaba contra la pandemia de COVID-19, este individuo facturaba fraudulentamente a Medicare cientos de millones de dólares.
Hoy, gracias al trabajo de la División Penal del Departamento de Justicia, ahora pasará 10 años en una prisión federal por sus crímenes. Continuaremos desbaratando los esquemas que defraudan los programas federales de salud de los que depende el pueblo estadounidense, y haremos responsables a quienes perpetran esos esquemas”.
Según documentos judiciales, Imran Shams, de 65 años, de Glendale, fue condenado por fraude a Medicare y Medicaid en casos separados de 1990 y 2001 en Nueva York y California, respectivamente. Después de cada condena, fue excluido de la participación en Medicare y todos los programas federales de atención médica, y fue asesorado por la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS- OIG) que tuvo que presentar una solicitud por escrito para ser considerado para su reintegro en programas federales de atención médica.
Shams nunca buscó su reintegro, pero continuó operando clínicas de atención médica en Nueva York que facturaban a los programas federales de atención médica. En noviembre de 2017, Shams se declaró culpable de conspiración para pagar y recibir sobornos por atención médica y otros cargos en el Distrito Este de Nueva York relacionados con la operación de estas clínicas.
En 2018, Shams era propietario, operador y gerente del Laboratorio Clínico Matias, y operaba como Laboratorio de Proveedores de Atención Médica (HCPL), un Baldwin Park, California. laboratorio de pruebas clínicas que facturaba a Medicare y otros programas federales de atención médica.
Para mantener el estatus de HCPL como proveedor de Medicare y permitirle recibir pagos de Medicare por sus servicios de pruebas, Shams y un cómplice ocultaron fraudulentamente a Medicare el papel de Shams en HCPL. incluyendo no presentar la documentación de inscripción requerida que identifique la propiedad, el puesto directivo y las condenas previas de Shams; provocar la presentación de documentación falsa a Medicare que identifique a otra persona como el único propietario y director administrativo de HCPL; presentar documentación falsa sobre la propiedad y administración de HCPL al Departamento de Salud Pública de California; y hacer declaraciones falsas a la Oficina de Libertad Condicional de EE. UU. y a la Agencia de Servicios Previos al Juicio mientras Shams estaba bajo supervisión de un tribunal federal luego de su condena de 2017.
Entre agosto de 2018 y abril de 2022,cuando el gran jurado emitió la acusación en este caso y Shams fue arrestado y se ordenó su detención sin derecho a fianza, HCPL facturó fraudulentamente a Medicare aproximadamente $234 millones. Medicare pagó a HCPL aproximadamente $31,7 millones basándose en estas reclamaciones fraudulentas.
Shams se declaró culpable en el Distrito Central de California el 24 de enero de 2023 por conspiración para cometer fraude en la atención médica y ocultamiento de su exclusión de Medicare.
Además de la pena de prisión, a Shams se le ordenó confiscar 31.761.286,21 dólares, incluidos 4.513.106,30 dólares en fondos que el gobierno había confiscado previamente de dos cuentas bancarias. así como su interés en dos propiedades residenciales y una propiedad comercial en el área de Los Ángeles. También se ordenó a Shams pagar 31.761.286,21 dólares en restitución.
“Shams se comprometió durante años- plan de larga duración en el que facturó a los contribuyentes estadounidenses casi 234 millones de dólares y se llenó los bolsillos con millones de dólares en fondos destinados a la salud y el bienestar de los pacientes”, dijo el director del FBI, Christopher Wray.
«Este caso demuestra el compromiso del FBI de erradicar el fraude para ayudar a garantizar que los fondos críticos de atención médica lleguen a donde más se necesitan».
“La integridad del sistema federal de atención médica depende, en parte, de la facturación adecuada y legal de los proveedores a Medicare y otros programas del HHS”, dijo la inspectora general Christi A. Grimm de HHS-OIG. “Los proveedores que violen la ley federal de atención médica y desafíen las medidas destinadas a proteger a los programas y a los pacientes del fraude serán considerados responsables.
Seguimos firmes y persistentes en nuestros esfuerzos por investigar esquemas dirigidos a programas federales de atención médica”. La oficina local del FBI en Los Ángeles y el HHS-OIG investigaron el caso.
Los abogados litigantes Gary A. Winters y Raymond E. Beckering III de la Sección de Fraude de la División Penal procesaron el caso. Asistente EE.UU.
El abogado Maxwell Coll del Distrito Central de California manejó las sanciones financieras.
La Sección de Fraude lidera los esfuerzos de la División Penal para combatir el fraude en la atención médica a través del Programa de Fuerza de Ataque contra el Fraude en la Atención Médica. Desde marzo de 2007, este programa, compuesto actualmente por nueve fuerzas de ataque que operan en 27 distritos federales, ha acusado a más de 5,400 acusados que en conjunto han facturado a programas federales de atención médica y a aseguradoras privadas más de $27 mil millones.
Además, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, en colaboración con HHS-OIG, están tomando medidas para responsabilizar a los proveedores por su participación en esquemas de fraude en la atención médica.
Puede encontrar más información en www.justice.gov/criminal-fraud/health-care-fraud-unit.
