El Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de Hong Kong se ha asociado con la Universidad de Hong Kong para desarrollar una herramienta digital que permita rastrear las transacciones con criptomonedas en presuntos casos de blanqueo de capitales.
El jueves, el subcomisario Mario Wong Ho-yin afirmó que los funcionarios de aduanas ampliarían la colaboración con académicos, profesionales financieros regionales y fuerzas del orden para contrarrestar los delitos financieros cada vez más complejos y sin fronteras.
«Estas amenazas de blanqueo de capitales se caracterizan por su naturaleza transnacional y sin fronteras, y ninguna agencia puede abordar este problema por sí sola», declaró Wong durante una rueda de prensa, según un informe del South China Morning Post.
Según el informe, el funcionario se negó a revelar más detalles sobre el funcionamiento de la herramienta, alegando la naturaleza confidencial del trabajo del departamento.
Wong Ho-yin entregando sus comentarios finales en la ceremonia de clausura. Fuente: HK Gov HK ve un aumento en los casos de lavado de dinero relacionados con criptos Entre 2021 y mayo de 2025, las autoridades aduaneras de Hong Kong registraron 39 casos importantes de blanqueo de capitales, siete de los cuales estaban relacionados con criptomonedas. La mayoría eran operaciones de blanqueo basadas en el comercio que disimulaban fondos ilícitos como transacciones rutinarias.
Uno de los casos implicaba más de 1.000 transacciones sospechosas por valor de 1.800 millones de dólares hongkoneses (alrededor de USD 229 millones), que abarcaban cinco empresas y 18 cuentas bancarias locales. Tres personas fueron detenidas, dos de ellas acusadas de mover 760 millones de dólares hongkoneses a través de una plataforma de criptomonedas.
El departamento y la universidad también organizaron esta semana un taller de tres días de duración, en el que se reunieron miembros de las fuerzas del orden y del personal consular de ocho jurisdicciones, entre ellas China, India, Irán, Nueva Zelanda, Tailandia y Singapur, con el fin de reforzar la cooperación transfronteriza en la lucha contra los delitos financieros digitales.
Ejecutivo de criptomonedas acusado de blanquear USD 530 millones Iurii Gugnin, fundador de la plataforma de pagos cripto Evita Pay, fue detenido recientemente en Nueva York y acusado de 22 delitos federales por presuntamente blanquear más de USD 530 millones en Estados Unidos procedentes de bancos rusos sancionados.
Según el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos, Gugnin utilizó transacciones con monedas estables para ayudar a clientes rusos vinculados a instituciones incluidas en la lista negra, como Sberbank y VTB, a acceder a tecnologías estadounidenses restringidas.
El DOJ afirma que el plan se llevó a cabo entre junio de 2023 y enero de 2025, y Gugnin está acusado de fraude electrónico, blanqueo de capitales y operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia. Si es declarado culpable, se enfrenta a la posibilidad de cadena perpetua.
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