ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS
Antilavado de dinero / Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de la OFAC:
ANTUNEZ MUSSO, Washington (alias “PAPO”), Colombia; Fecha de nacimiento 20 de agosto de 1987; POB Salto, Uruguay; ciudadano colombiano; Género masculino; Cédula No. 1015413405 (Colombia); Pasaporte AU199512 (Colombia) (individual) [SDNTK].
BERMUDEZ MEJIA, Luis Antonio (alias “TATA”; alias “TONO” (Latín: “TOÑO”)), Colombia; Fecha de nacimiento 11 de abril de 1969; POB Barrancas, La Guajira, Colombia; ciudadano colombiano; Género masculino; Cédula No. 84006210 (Colombia); Pasaporte AM019495 (Colombia) (individual) [SDNTK].
MUSSO TORRES, Zulma Maria (alias MUSO, Sulma; alias “LA PATRONA”; alias “LA SENORA” (Latín: “LA SEÑORA”)), Colombia; Fecha de nacimiento 27 de mayo de 1963; POB Santa Marta, Colombia; ciudadano colombiano; Género femenino; Cédula No. 36141965 (Colombia); Pasaporte AP517448 (Colombia); alt. Pasaporte AB2574362 (Colombia) (individual) [SDNTK].
REALES BRITTO, Juan Carlos (alias “JUANKI”; alias “JUANQUI”), Colombia; Fecha de nacimiento 09 de diciembre de 1987; POB Santa Marta, Colombia; ciudadano colombiano; Género masculino; Cédula No. 1082884409 (Colombia); Pasaporte AS340363 (Colombia) (individual) [SDNTK].
Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de la OFAC:
EXCLUSIVE IMPORT EXPORT SAS, Calle 23c 4-27 LC 1, Gaira Paraíso, Santa Marta, Colombia; NIT # 900543259-5 (Colombia) [SDNTK].
POLIGONO SANTA MARTA SAS, Calle 23c 4-27 LC 1, Gaira Paraíso, Santa Marta, Colombia; NIT # 901297752-3 (Colombia) [SDNTK].
