En un entorno financiero cada vez más digitalizado y complejo, los desafíos en materia de prevención de lavado de activos continúan evolucionando. Con el objetivo de analizar estas nuevas amenazas, Luana Romero invita a profesionales del sector financiero, legal y tecnológico a participar en el webinar organizado por la Asociación de Oficiales de Cumplimiento (ACOFICUM) para el jueves 28 de mayo a las 4:30 pm, vía Online/ virtual y completamente gratis a través de: acoficum.org/webinarsacoficum
En el encuentro: «Micro-Lavado en la Era Digital: Convergencia entre Finanzas Tradicionales y Ecosistemas Cripto», Luana Romero abordará de manera estratégica cómo las redes de lavado de dinero aprovechan las microtransacciones y las plataformas criptográficas para fragmentar y ocultar capitales ilícitos, y cómo las instituciones tradicionales deben adaptar sus sistemas de cumplimiento.
«La velocidad de la transformación digital exige una actualización constante en nuestras estrategias de prevención. Este espacio está diseñado para debatir las realidades del micro-lavado y tender puentes de conocimiento entre la banca tradicional y el ecosistema cripto. Insisto en la necesidad de estructurar sistemas de prevención dinámicos, capaces de identificar beneficiarios finales en estructuras societarias complejas y de hacer frente a las nuevas normativas de supervisión digital». Señaló Luana Romero
ACOFICUM
La Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento (ACOFICUM) reafirma su compromiso con la expansión de la cultura de integridad y el compliance (cumplimiento normativo) en la región. A través de la difusión de buenas prácticas y la acreditación profesional, el organismo se consolida como el eje fundamental para mitigar riesgos éticos y legales en los sectores público y privado de América Latina.
Certificación e Integridad Corporativa
Como organismo acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) bajo la norma internacional ISO/IEC 17024:2012, ACOFICUM ha diseñado esquemas rigurosos de evaluación. El objetivo primordial es asegurar que los Oficiales de Cumplimiento cuenten con competencias probadas en la detección y prevención de delitos financieros, lavado de activos (SAGRILAFT), corrupción y soborno transnacional.
«El cumplimiento normativo ya no puede entenderse como un simple requisito burocrático o un check-list legal. Hoy en día, el compliance es un pilar estratégico y reputacional que define la sostenibilidad de cualquier organización», coinciden los expertos de la asociación. En sus más recientes análisis y publicaciones especializadas, se ha enfatizado el desafío de gobernar tecnologías emergentes como la Inteligencia Artificial, integrándola en los procesos de control sin perder la supervisión humana y el criterio ético profesional.
Cooperación Regional y Nuevos Desafíos
Los crecientes desafíos del mercado latinoamericano exigen que los profesionales de la integridad se mantengan en constante actualización. Por ello, las iniciativas de divulgación e intercambio técnico promovidas por ACOFICUM no solo buscan estandarizar conocimientos teóricos, sino también dotar a las empresas de herramientas analíticas avanzadas para documentar y respaldar la toma de decisiones críticas frente a los entes reguladores.
Con estos esfuerzos, ACOFICUM continúa liderando el camino hacia un tejido empresarial más transparente, fortaleciendo la confianza entre gobiernos, organizaciones y la sociedad civil, y demostrando que la integridad es el activo más valioso de la economía moderna.
Sobre ACOFICUM:
La Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento (ACOFICUM) es una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la representación, fortalecimiento y certificación de los profesionales encargados de garantizar el cumplimiento de las leyes, la ética y la gestión de riesgos en diversas organizaciones. Respaldada por estándares internacionales, promueve la excelencia y la cultura de legalidad en toda la región.
