Un ciudadano estadounidense-venezolano y ex funcionario de Citgo Petroleum Corporation, una subsidiaria con sede en Houston de la empresa de energía estatal y controlada por el estado de Venezuela, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), se declaró culpable en relación con su papel en el lavado de millones de dólares en sobornos y proveyendo corruptamente ventajas comerciales a múltiples individuos que obtuvieron contratos con Citgo y PDVSA.
Antilavadodedinero / Justice.gov
Según documentos judiciales, aproximadamente entre 2013 y 2019, José Luis De Jongh Atencio (De Jongh), de 48 años, ex oficial de adquisiciones y gerente del Grupo de Proyectos Especiales de Citgo, aceptó más de $ 7 millones en pagos de sobornos de empresarios, incluido José Manuel González Testino. (González), ciudadano estadounidense y venezolano, y Tulio Anibal Farias Perez (Farias), ciudadano venezolano y residente de Houston, y otros a cambio de ayudar a los empresarios y empresas relacionadas a obtener contratos con Citgo y proporcionarles otros negocios. ventajas.
De Jongh admitió haber dirigido los pagos de sobornos de González, Farías y otros a cuentas bancarias a nombre de empresas fantasmas que controlaba en Panamá y Suiza. En algunos casos, también dirigió la creación de facturas falsas para justificar los pagos. De Jongh lavó las ganancias del soborno a través de cuentas bancarias estadounidenses e internacionales y usó los fondos para comprar bienes inmuebles ubicados en el área de Houston.
Además de los pagos monetarios, De Jongh también recibió sobornos en forma de obsequios y otras cosas de valor de González, Farías y otros, incluidos boletos para un Juego de la Serie Mundial 2014, el Super Bowl XLIX en 2015 y un concierto de U2. González y Farías también se declararon culpables en relación con el caso.
“José Luis De Jongh Atencio aceptó millones de dólares en pagos de sobornos, colocando a las personas y empresas respetuosas de la ley en una desventaja competitiva, y luego lavó esos pagos de sobornos a los Estados Unidos para financiar su lujoso estilo de vida”, dijo el Secretario de Justicia Auxiliar Interino Nicholas L McQuaid de la División Criminal del Departamento de Justicia.
“Esta declaración de culpabilidad demuestra el compromiso del departamento y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley de responsabilizar a las personas que se involucran en actos de corrupción y utilizan nuestro sistema financiero para promover y lavar el producto de sus delitos”.
“Los esquemas de soborno extranjeros como este representan una amenaza significativa para la confianza pública y las prácticas de comercio justo”, dijo el agente especial a cargo Mark Dawson de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Houston del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. “Esta petición es un paso en la dirección correcta, pero continuaremos nivelando el campo de juego para las empresas y los consumidores al investigar agresivamente a las personas y corporaciones que violen la FCPA y hagan un mal uso de nuestro sistema financiero”.
De Jongh se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Está programado que sea sentenciado por el juez federal de distrito Gray H. Miller el 19 de agosto y enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión.
El juez Miller determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de Sentencia de EE. UU. Y otros factores legales. Además, como parte de su declaración de culpabilidad, De Jongh también acordó perder más de $ 3 millones incautados de sus cuentas bancarias y 15 propiedades que compró con sus ganancias corruptas.
Hasta la fecha, el Departamento de Justicia ha anunciado cargos contra 28 personas, 22 de las cuales se han declarado culpables, como parte de una investigación más amplia y en curso del gobierno de Estados Unidos sobre el soborno en PDVSA.
HSI Houston está llevando a cabo la investigación en curso con la ayuda de HSI Boston y Miami.
La abogada litigante Sarah E. Edwards y la subdirectora Sonali D. Patel de la Sección de Fraude de la División Criminal y los fiscales federales adjuntos Robert S. Johnson y John P. Pearson de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Texas están procesando el caso. La Fiscal Federal Auxiliar Kristine E. Rollinson está manejando los aspectos de decomiso del caso.
La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, la Oficina Federal de Justicia de Suiza y la Fiscalía General de Panamá también brindaron asistencia.
La Sección de Fraude es responsable de investigar y enjuiciar todos los asuntos relacionados con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Puede encontrar información adicional sobre los esfuerzos de cumplimiento de la FCPA del Departamento de Justicia en www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa .
