Un médico de Colorado fue sentenciado hoy a dos años y medio de prisión por obtener y malversar de manera fraudulenta aproximadamente $250,000 de dos programas de ayuda por COVID-19 separados.
Según documentos judiciales, el Dr. Francis F. Joseph, de 58 años, de Highlands Ranch, era el médico supervisor de Springs Medical Associates, una clínica médica con tres oficinas en Colorado. Desde marzo hasta junio de 2020, Joseph solicitó y recibió fondos del gobierno para el alivio de COVID-19 del Programa de Pago Acelerado y Anticipado y el Programa de Protección de Cheques de Pago.
Ambos programas fueron diseñados para brindar asistencia financiera de emergencia a proveedores médicos y pequeñas empresas que estaban sufriendo los efectos económicos de la pandemia de COVID-19. En total, Joseph recibió aproximadamente $250,000 de estos programas y usó el dinero para pagar sus gastos personales.
el Fiscal General Auxiliar Kenneth A. Polite, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia; el agente especial a cargo Curt Muller de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS-OIG), Región de Kansas City; y el agente especial a cargo Weston King de la Oficina del Inspector General de la Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU. (SBA-OIG), en la región occidental, hicieron el anuncio.
HHS-OIG y SBA-OIG investigaron el caso.
Los abogados litigantes Jennifer Bilinkas y John J. Liolos de la Sección de Fraude de la División Criminal estuvieron a cargo de la acusación en el caso.
La Sección de Fraude lidera los esfuerzos de la División Criminal para combatir el fraude relacionado con la pandemia de COVID-19, particularmente con respecto a los recursos puestos a disposición por el Congreso a través de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus (CARES) para programas que incluyen el Programa de Protección de Cheques de Pago , el programa de préstamos por desastre por daños económicos y el fondo de ayuda para proveedores. Desde que se aprobó la Ley CARES, los abogados de la Sección de Fraude han procesado a más de 210 acusados en más de 140 casos penales relacionados con los programas y fondos de la Ley CARES. La Sección de Fraude también ha incautado más de $80 millones en ganancias en efectivo derivadas de esquemas de fraude relacionados con la Ley CARES, así como numerosas propiedades inmobiliarias y artículos de lujo comprados con dichas ganancias. Se puede encontrar más información en www.justice.gov/criminal-fraud/cares-act-fraud.
En mayo de 2021, el Fiscal General estableció el Grupo de Trabajo para el Control del Fraude de COVID-19 para reunir los recursos del Departamento de Justicia en asociación con agencias de todo el gobierno para mejorar los esfuerzos para combatir y prevenir el fraude relacionado con la pandemia. El grupo de trabajo refuerza los esfuerzos para investigar y enjuiciar a los actores criminales nacionales e internacionales más culpables y ayuda a las agencias encargadas de administrar programas de ayuda para prevenir el fraude aumentando e incorporando los mecanismos de coordinación existentes, identificando recursos y técnicas para descubrir a los actores fraudulentos y sus esquemas, y compartiendo y aprovechar la información y los conocimientos obtenidos de los esfuerzos de aplicación anteriores. Para obtener más información sobre la respuesta del departamento a la pandemia, visite www.justice.gov/coronavirus .
