Una mujer de Nueva York fue sentenciada hoy a 45 meses de prisión por su papel en la presentación de solicitudes de préstamo fraudulentas que buscaban más de $ 9.2 millones en préstamos perdonables del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) garantizados por la Administración de Pequeñas Empresas bajo el Coronavirus Aid, Relief, and Ley de Seguridad Económica (CARES).
antilavadodedinero / Justice.gov
Sherry Joseph, de 34 años, de Nueva York, Nueva York, se declaró culpable en el Distrito Sur de Florida de conspiración para cometer fraude electrónico el 10 de noviembre de 2022. Según documentos judiciales, Joseph reclutó a varias personas para solicitar préstamos PPP fraudulentos a cambio por sobornos de los ingresos de sus préstamos PPP. Joseph usó alias para enviar la información de sus reclutas a los coconspiradores, quienes usaron esta información para preparar solicitudes de préstamos PPP fraudulentas que incluían estados de cuenta bancarios y formularios de impuestos sobre la nómina falsificados y representaban falsamente el número de empleados de las entidades prestatarias y el monto de la nómina mensual. Joseph se involucró en el esquema mientras estaba en libertad previa al juicio por delitos federales separados relacionados con el fraude en el Distrito de Nueva Jersey.
Además de su sentencia de prisión, a Joseph se le ordenó cumplir tres años de libertad supervisada y pagar $1,612,837.78 en restitución y $55,000 en confiscación.
En total, 30 personas han sido acusadas por su participación en este esquema en el Distrito Sur de Florida, Distrito Norte de Ohio y Distrito Medio de Carolina del Norte. Los 30 de esos acusados han sido condenados.
el Fiscal General Auxiliar Kenneth A. Polite, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia; el Fiscal Federal Markenzy Lapointe para el Distrito Sur de Florida; Agente Especial a Cargo Matthew D. Line de la Oficina de Campo de Miami de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI); y la agente especial a cargo Amaleka McCall-Brathwaite de la Oficina del Inspector General de Administración de Pequeñas Empresas (SBA-OIG), Región Este, hicieron el anuncio.
El IRS-CI y la SBA-OIG investigaron el caso.
El abogado litigante Philip Trout de la Sección de Fraudes de la División Criminal y el fiscal federal adjunto Kiran Bhat del Distrito Sur de Florida estuvieron a cargo de la acusación en el caso.
En mayo de 2021, el Fiscal General estableció el Grupo de Trabajo para el Control del Fraude de COVID-19 para reunir los recursos del Departamento de Justicia en asociación con agencias de todo el gobierno para mejorar los esfuerzos para combatir y prevenir el fraude relacionado con la pandemia. El grupo de trabajo refuerza los esfuerzos para investigar y enjuiciar a los actores criminales nacionales e internacionales más culpables y ayuda a las agencias encargadas de administrar programas de ayuda para prevenir el fraude aumentando e incorporando los mecanismos de coordinación existentes, identificando recursos y técnicas para descubrir a los actores fraudulentos y sus esquemas, y compartiendo y aprovechar la información y los conocimientos obtenidos de los esfuerzos de aplicación anteriores. Para obtener más información sobre la respuesta del departamento a la pandemia, visite https://www.justice.gov/coronavirus .
Cualquier persona que tenga información sobre acusaciones de intento de fraude relacionado con COVID-19 puede denunciarlo llamando a la línea directa del Centro Nacional para el Fraude en Desastres (NCDF) del Departamento de Justicia a través del Formulario de quejas web del NCDF en https://www.justice.gov/disaster-fraud /formulario-de-queja-de-desastre-del-ncdf .
La Sección de Fraude lidera el enjuiciamiento de la División Criminal de esquemas de fraude que explotan el PPP. Desde el inicio de la Ley CARES, la Sección de Fraude ha procesado a más de 200 acusados en más de 130 casos penales y ha incautado más de $78 millones en efectivo derivados de fondos PPP obtenidos de manera fraudulenta, así como numerosas propiedades inmobiliarias y artículos de lujo comprados con tales ingresos. Se puede encontrar más información en https://www.justice.gov/criminal-fraud/ppp-fraud .
