En el marco del programa de cooperación entre el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), se llevó a cabo en San José, Costa Rica, un taller titulado “Brechas de Cumplimiento Técnico”.
El objetivo principal de este encuentro fue presentar a las autoridades costarricenses los resultados del análisis sobre las brechas regulatorias existentes, así como proponer un plan de acción para abordarlas, de cara a la V Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Panamá estuvo representada en este evento por Giankarlo Vásquez, Sub-Intendente de Sujetos No Financieros y Evaluador del GAFILAT.
Rol de Panamá en la región
Durante su intervención, Vásquez compartió las buenas prácticas que el país ha implementado en la identificación de los beneficiarios finales de las personas jurídicas. Además, resaltó los mecanismos establecidos para prevenir el uso indebido de estructuras corporativas en actividades ilícitas como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
