Rodríguez Ponte, participó en París del encuentro donde se debatió sobre la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas.
El Director Ejecutivo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DaJuDeCO), Juan Tomás Rodríguez Ponte, participó, del 19 al 23 de junio, de los grupos de trabajo y del tercer Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en París. La comitiva oficial argentina estuvo integrada, además, por autoridades y funcionarios de la Unidad de Información Financiera y los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Durante las jornadas llevadas a cabo en la capital francesa, delegados de más de 200 jurisdicciones de la Red Global y observadores de organizaciones internacionales debatieron en la sede central del GAFI asuntos estratégicos en la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Entre otros p
untos, acordaron incluir mejoras en sus recomendaciones con miras a proveer a los países medidas legales más sólidas para congelar, incautar y decomisar bienes de origen ilícito y bienes de valor correspondiente, incluido el decomiso sin condena.
Entre las iniciativas estratégicas, se trató la actualización específica del GAFI sobre la implementación de los estándares internacionales referidos a Activos Virtuales/Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), el recupero de activos y el combate a la corrupción.
A partir de septiembre comenzará la Evaluación Mutua del GAFI a la Argentina a través de la presentación de documentos de cumplimiento técnico, como así también de informes de efectividad, para luego dar paso a la evaluación in situ que se llevará adelante en marzo de 2024.
