Debido a los requisitos legales, casi todas las bolsas de valores del mundo han implementado un “Conozca a su cliente” que solicita datos personales de los usuarios para poder identificar y rastrear el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Por Cointelegraph /AL
Los gobiernos de todo el mundo han endurecido las normas y en algunos países las bolsas incluso han suprimido de sus carteras las denominadas monedas de privacidad como Monero; Dash y Zcash.
Poloniex anuncia que los usuarios podrán operar con criptomonedas en el futuro sin revelar su identidad. Poloniex ha querido implementar este paso desde hace tiempo. Sin embargo, debido a la adquisición por parte de los inversores asiáticos y el spin-off de Circle, el paso se ha pospuesto un poco.
Por su parte, los usuarios necesitan una contraseña y una dirección de correo electrónico para registrarse en Poloniex. Así pueden empezar a operar inmediatamente. Todos los nuevos clientes pueden empezar a operar en segundos con una cuenta de nivel 1. Esto les da acceso a operar sin límites, un límite de depósito ilimitado y pueden retirar hasta 10.000 USD por día.
Sin embargo, el riesgo de que las cuentas falsas se utilicen para lavar dinero o financiar otras actividades delictivas es cada vez mayor.
