SKS365 Group es la empresa matriz de la casa de apuestas italiana PlanetWin365 y sostiene que cooperó plenamente con la policía italiana sobre lavado de dinero.
La policía financiera italiana impuso una multa de 123 millones de euros (135 millones de dólares) al Grupo SKS365. Viene después de que la casa de apuestas italiana PlanetWin365 fue acusada de evasión de impuestos corporativos. SKS365 es la empresa matriz de PlanetWin365.
Tras una amplia investigación de las actividades de juego a través de Catania, Reggio Calabria y Bari, la investigación de ‘Glassia’ realizada por la policía financiera en 2018 descubrió una ‘red sofisticada de lavado de dinero’ que incautó € 1 mil millones ($ 1.11 mil millones) en fondos ilegales y vio 60 personas arrestadas.
Se cree que es una de las mayores investigaciones antilavado de dinero de Italia que analizó los hábitos de gasto de tres familias de la mafia.
No declarar ingresos
Las empresas de apuestas con licencia de Malta Revolutionbet, Bet1128, Betaland y Enjoybet también estuvieron implicadas en la investigación. El mayor de estos corredores de apuestas, Planetwin365, fue acusado de no declarar ingresos por un valor de alrededor de € 4 mil millones ($ 4,43 mil millones) durante el período 2015-2016 después de una auditoría.
no declarar alrededor de € 4 mil millones ($ 4,43 mil millones) en ingresos durante el período 2015-2016
Los libros de la compañía no incluyeron el dinero tomado a través de los cafés de apuestas sin licencia junto con los colocados en línea, informó la Guardia di Finanza (GDF). Esto dio como resultado que SK365 adeudara € 6m ($ 6.65m) en impuestos regionales, € 47m ($ 52m) en impuesto de sociedades y otros € 71m ($ 78.6m) en impuesto sobre la renta.
Desde entonces, el Grupo SKS365 respondió que habían cooperado completamente con la investigación, que incluía cuentas de un período separado cuando la compañía se llamaba SKS365 Malta, dirigida por un equipo ejecutivo diferente.
Sostienen que todas las violaciones ocurrieron bajo los propietarios anteriores antes de que los operadores se vendieran por € 150 millones ($ 166 millones) en 2016 al fondo de capital privado holandés Ramphastos Investments.
Grupo ‘devolver el golpe’
También ha respondido a la postura contra el lavado de dinero al decir que no era una cuestión de evitar impuestos por parte de la empresa, sino que en un período tan transitorio de juego italiano, se consideró que los ingresos habían sido generados por su licencia de Malta .En 2015, Italia comenzó a establecer su marco de licencias, lo que significaba que los cafés de apuestas en Internet, que anteriormente estaban bien, siempre y cuando el operador tuviera licencia en otra jurisdicción, luego requerían licencias italianas para continuar.
A pesar de las protestas del grupo, el GDF afirma que solo pudieron convertirse en un líder en el mercado de cibercafés en línea al continuar manteniendo establecimientos sin licencia.
Desde su transición al Grupo SKS365, la compañía ha formado un cuerpo de supervisión para trabajar junto con los departamentos legales, de cumplimiento y contra el lavado de dinero.
Un portavoz dijo: «SKS365 continúa cooperando con las autoridades públicas pertinentes para solucionar la situación lo antes posible y para seguir centrándose en su única misión corporativa: proporcionar a las personas apasionadas las soluciones de juego más seguras y entretenidas».
Delitos no señalados
Ramphastos también ha comentado que las ofensas ocurrieron antes de que la compañía adquiriera SKS365 y no fueron señaladas durante la debida diligencia en la preadquisición.
Dijeron: “Estamos felices de decir que seguimos muy entusiasmados con la compañía, su carácter innovador, su gestión dedicada y su potencial para convertirse en el claro líder en el mercado italiano de apuestas deportivas.
«Por supuesto, una estructura corporativa sólida y altamente regulada que esté firmemente comprometida con el cumplimiento de la misión corporativa de proporcionar a las personas apasionadas las soluciones de juego más seguras y entretenidas es inseparable de esta ambición».
ALD/vegasslotsonline
